证券代码：300958          证券简称：建工修复       公告编号：2021-028



                   北京建工环境修复股份有限公司

                    2020 年年度股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：
    1、 本次股东大会无否决议案的情形。
    2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。



    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开日期、时间：2021 年 6 月 18 日（星期五）14:30 开始
    （2）网络投票的起止日期和时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 6 月 18
日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021 年 6 月
18 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
    2、会议召开地点：北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼一层第一会议室
    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召
开。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、现场会议主持人：公司董事长陈德明先生
    会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十次会议审议通过，决定
召开 2020 年年度股东大会，本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

                                     1
    （二）股东出席情况
    1、股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共计 144 人，代表上市公司
股份 92,137,574 股，占上市公司有表决权股份总数的 64.5870%。
    其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表共计 2 人，代表上市公司股
份 71,426,806 股，占上市公司有表决权股份总数的 50.0691%；通过网络投票的
股东 142 人，代表上市公司股份 20,710,768 股，占上市公司有表决权股份总数的
14.5179%。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 141 人，代表上市公司
股份 5,854,196 股，占上市公司有表决权股份总数的 4.1037%。其中：通过现场
投票的中小股东及股东授权委托代表 1 人，代表上市公司股份 5,739,654 股，占
上市公司有表决权股份总数的 4.02%；通过网络投票的中小股东 140 人，代表上
市公司股份 114,542 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0803%。
    3、公司部分董事、部分监事和董事会秘书现场出席了本次会议；部分高级
管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场表决和网络投票表决方式通过了以下议案：
    1. 审议通过《关于公司〈2020 年年度报告〉及其摘要的议案》
    表决结果：同意 92,131,974 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9939%；反对 5600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0061%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。
    其中，中小股东表决结果：同意 5,848,596 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份的 99.9043%；反对 5600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 0.0957%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0%。
    2. 审议通过《关于公司〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》
    表决结果：同意 92,131,974 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9939%；反对 5600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0061%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。


                                    2
    其中，中小股东表决结果：同意 5,848,596 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份的 99.9043%；反对 5600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 0.0957%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0%。
    3. 审议通过《关于公司〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》
    表决结果：同意 92,131,974 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9939%；反对 5600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0061%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。
    其中，中小股东表决结果：同意 5,848,596 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份的 99.9043%；反对 5600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 0.0957%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0%。
    4. 审议通过《关于公司〈2020 年度财务决算报告〉的议案》
    表决结果：同意 92,131,974 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9939%；反对 5600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0061%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。
    其中，中小股东表决结果：同意 5,848,596 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份的 99.9043%；反对 5600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 0.0957%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0%。
    5. 审议通过《关于公司〈2021 年度财务预算报告〉的议案》
    表决结果：同意 92,131,974 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9939%；反对 5600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0061%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。
    其中，中小股东表决结果：同意 5,848,596 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份的 99.9043%；反对 5600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 0.0957%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0%。
    6. 审议通过《关于公司〈2020 年度利润分配预案〉的议案》
    公司 2020 年度利润分配方案为：以公司现股本 142,656,479 股为基数，向
全 体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 股 利 1.58 元 （ 含 税 ）， 合 计 派 发 现 金 股 利
22,539,723.68 元。
    表决结果：同意 92,131,974 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的


                                         3
99.9939%；反对 5600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0061%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。
    其中，中小股东表决结果：同意 5,848,596 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份的 99.9043%；反对 5600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 0.0957%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0%。
    7. 审议通过《关于公司〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》
    表决结果：同意 92,131,974 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9939%；反对 5600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0061%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。
    其中，中小股东表决结果：同意 5,848,596 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份的 99.9043%；反对 5600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 0.0957%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0%。
    8. 审议通过《关于公司 2020 年日常关联交易确认及 2021 年日常关联交易
预计的议案》
    表决结果：同意 26,444,822 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9788%；反对 5600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0212%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。
    其中，中小股东表决结果：同意 5,848,596 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份的 99.9043%；反对 5600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 0.0957%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0%。
    回避表决情况：关联股东北京建工集团有限责任公司回避表决。
    9. 审议通过《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》
    表决结果：同意 92,131,974 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9939%；反对 5600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0061%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。
    其中，中小股东表决结果：同意 5,848,596 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份的 99.9043%；反对 5600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 0.0957%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0%。
    10. 审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型、修订〈公司章程〉并办


                                   4
理工商变更登记的议案》
    表决结果：同意 92,131,974 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9939%；反对 5600 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0061%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。
    其中，中小股东表决结果：同意 5,848,596 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份的 99.9043%；反对 5600 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 0.0957%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0%。
    此议案涉及特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东授权委托
代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市鑫诺律师事务所
    2、见证律师：党建兴律师、张艺伟律师
    3、结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大
会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果
均合法有效。

    四、备查文件
    1、公司 2020 年年度股东大会决议；
    2、北京市鑫诺律师事务所关于北京建工环境修复股份有限公司 2020 年年度
股东大会的法律意见书。


    特此公告。


                                       北京建工环境修复股份有限公司董事会
                                                 2021 年 6 月 18 日




                                   5