建工修复：2022年第一次临时股东大会决议公告2022-01-21
证券代码：300958 证券简称：建工修复 公告编号：2022-006
北京建工环境修复股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2022 年 1 月 21 日（星期五）14:30 开始
（2）网络投票的起止日期和时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 1 月 21
日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022 年 1 月
21 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼一层第一会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召
开。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事李文波先生
会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，决
定召开 2022 年第一次临时股东大会，本次股东大会召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规
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定。
（二）股东出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表共计 10 人，代表上市公司
股份 92,891,335 股，占上市公司有表决权股份总数的 65.1154%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表共计 1 人，代表上市公司股
份 65,687,152 股，占上市公司有表决权股份总数的 46.0457%；通过网络投票的
股东 9 人，代表上市公司股份 27,204,183 股，占上市公司有表决权股份总数的
19.0697%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表 7 人，代表上市公司股
份 9,414,974 股，占上市公司有表决权股份总数的 6.5998%。其中：通过现场投
票的中小股东及股东授权委托代表 0 人，代表上市公司股份 0 股，占上市公司有
表决权股份总数的 0%；通过网络投票的中小股东 7 人，代表上市公司股份
9,414,974 股，占上市公司有表决权股份总数的 6.5998%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席和列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票表决方式通过了以下议案：
1. 审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》，选举常永春先生为公司
第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期
届满之日止。
表决结果：同意 92,881,135 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
99.9890%；反对 10,200 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0110%；
弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0%。
其中，中小股东表决结果：同意 9,404,774 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份的 99.8917%；反对 10200 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份的 0.1083%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市鑫诺律师事务所
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2、见证律师：张艺伟律师、赵冠军律师
3、结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大
会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序及表决结果
均合法有效。
四、备查文件
1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市鑫诺律师事务所关于北京建工环境修复股份有限公司 2022 年第一
次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京建工环境修复股份有限公司董事会
2022 年 1 月 21 日
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