证券代码：300958         证券简称：建工修复         公告编号：2022-048



                  北京建工环境修复股份有限公司

               第三届董事会第十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届
董事会第十八次会议于 2022 年 8 月 25 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号
楼一层第一会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知及材料于 2022 年 8 月
15 日以邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长常永春先生召集并主持，
会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。本次会议的召集、召开程序符合
《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于〈公司 2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年
半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉
的议案》。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十八次会
议相关事项的独立意见》。

    3、审议通过《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变
更公司经营范围并修改〈公司章程〉的公告》及《公司章程》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会以特别决议方式审议。

    4、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    董事会同意 2022 年 9 月 13 日 14:30 在公司一层第一会议室召开 2022 年第
二次临时股东大会。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2022 年第二次临时股东大会的通知公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第十八次会议决议；

    2、公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                        北京建工环境修复股份有限公司董事会
                                                  2022 年 8 月 25 日




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