证券代码：300958         证券简称：建工修复         公告编号：2022-057



                  北京建工环境修复股份有限公司

               第三届董事会第十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九
次会议于 2022 年 9 月 13 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼一层第一会
议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知及材料于 2022 年 9 月 6 日以邮
件方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长常永春先生
召集并主持，会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。本次会议的召集、召
开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、 审议通过《关于公司与关联方联合承接项目暨关联交易的议案》

    同意公司与关联方合肥东新建邦环境修复有限公司共同承接“钟油坊人居环
境整治项目附属项目”。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司与
关联方联合承接项目暨关联交易的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司董事会不存在关联董事，本次关联交易事项不需要回避表决。

    本议案提交公司董事会审议之前已得到独立董事的事前认可，具体内容详见
公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事


                                    1
会第十九次会议相关事项的事前认可意见》。公司独立董事亦对本议案发表了同
意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

    三、备查文件

    1、公司第三届董事会第十九次会议决议；

    2、公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；

    3、公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                       北京建工环境修复股份有限公司董事会
                                                 2022 年 9 月 14 日




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