证券代码：300958         证券简称：建工修复        公告编号：2022-061



                   北京建工环境修复股份有限公司

                   第三届监事会第九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届
监事会第九次会议于 2022 年 10 月 21 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号
楼一层第二会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知及材料于 2022 年 10 月
16 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席刘翠莲女士召集并
主持，会议应到监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。本次会议的召集、召开程序
符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司〈2022 年第三季度报告〉的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核 2022 年第三季度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年
第三季度报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第九次会议决议。


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特此公告。



                 北京建工环境修复股份有限公司监事会
                          2022 年 10 月 21 日




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