证券代码：300958           证券简称：建工修复       公告编号：2023-006



                      北京建工环境修复股份有限公司

                第三届董事会第二十二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况

    北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届
董事会第二十二次会议于 2023 年 3 月 1 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号
楼一层第一会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知及材料于 2023 年 2 月
22 日以邮件方式送达全体董事、监事及部分高级管理人员。本次会议由公司董
事长常永春先生召集并主持，会议应到董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，公司
监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人
民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定。

       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过《关于转让南通国盛环境修复有限责任公司 48%股权的议案》

    同意通过北京产权交易所以公开挂牌的方式转让南通国盛环境修复有限责
任公司 48%股权，最终的股权转让价款不低于经国有资产受托管理机构备案的
标的资产的评估价。董事会授权公司管理层签订相关协议并办理公司转让相关事
宜。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转
让南通国盛环境修复有限责任公司 48%股权的公告》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、备查文件

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1、公司第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。




                                  北京建工环境修复股份有限公司董事会
                                             2023 年 3 月 1 日




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