证券代码：300958         证券简称：建工修复         公告编号：2023-012



                  北京建工环境修复股份有限公司

                第三届监事会第十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届
监事会第十次会议于 2023 年 4 月 20 日在北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼
一层第一会议室以现场会议方式召开，会议通知及材料于 2023 年 4 月 10 日以邮
件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席刘翠莲女士召集并主持，会议
应到监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核 2022 年年度报告及摘要的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司 2023 年 4 月 22 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于公司〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》


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    全体监事认为公司《2022 年度监事会工作报告》客观、真实地反映了公司监
事会 2022 年度所做的各项工作，报告内容真实、准确、完整得反映了公司实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司 2023 年 4 月 22 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2022 年年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

    经审核，监事会认为公司 2022 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司
2022 年度的财务状况和经营成果。

    具体内容详见公司 2023 年 4 月 22 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2022 年年度财务决算报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过《关于公司〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司 2023 年 4 月 22 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2023 年年度财务预算报告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    5、审议通过《关于公司 2022 年日常关联交易确认及 2023 年日常关联交易
预计的议案》

    公司监事会认为，公司日常关联交易事项符合公司的经营需要，有助于提高
日常决策的效率，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利
益的情形。

    公司监事不存在关联监事，不需要回避表决。

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    具体内容详见公司 2023 年 4 月 22 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于公司 2022 年日常关联交易确认及 2023 年日常关联交易预计的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、审议通过《关于公司〈2022 年度利润分配预案〉的议案》

    公司监事会认为公司 2022 年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合法
律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在违法、违规的情形，
不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。利润分配预案的决策程序符
合法律法规的规定。

    具体内容详见公司 2023 年 4 月 22 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    7、审议通过《关于公司〈内部控制自我评价报告〉的议案》

    公司监事会认为，2022 年度公司治理、日常管理、对外投资等事项均严格按
照公司各项内部控制制度的规定实施，并且对各环节可能存在的内外部风险进行
了合理控制。《内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控
制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大
方面保持了有效的内部控制。

    具体内容详见公司 2023 年 4 月 22 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《内部控制自我评价报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    8、审议通过《关于〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议
案》

    经审核，监事会认为公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引


                                    3
第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定
和要求存放与使用募集资金，不存在募集资金存放与使用违法违规的情形。

    具体内容详见公司 2023 年 4 月 22 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    经审核，监事会认为：由于公司募集资金投资项目有一定的建设期，在项目
建成过程中，募集资金将有部分资金存在闲置的情形，在不影响募集资金投资项
目建设进度的正常进行情况下，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利
于提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司经营成本，满足公司业务
发展对流动资金的需求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
因此，监事会一致同意本次使用部分闲置募集资金人民币不超过 5,000 万元暂时
补充流动资金，使用期限为公司董事会审议通过之日起不超过 6 个月，到期前归
还至募集资金专用账户。

    具体内容详见公司 2023 年 4 月 22 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    10、审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

    具体内容详见公司 2023 年 4 月 22 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于聘请公司 2023 年度审计机构的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    11、审议通过《关于公司〈2023 年第一季度报告〉的议案》

    具体内容详见公司 2023 年 4 月 22 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的公司《2023 年第一季度报告》。



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   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对
象发行股票具体事宜的议案》

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   三、备查文件

   1、公司第三届监事会第十次会议决议。




   特此公告。



                                       北京建工环境修复股份有限公司监事会
                                                 2023 年 4 月 20 日




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