通业科技：董事会决议公告2021-04-28
证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2021-011
深圳通业科技股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27 日召开
第二届董事会第十二次会议，具体情况如下：
一、 董事会会议召开情况
1、 本次会议通知于2021年4月16日通过电子邮件方式送达至公司全体董事。
2、 本次会议于2021年4月27日下午14:00 以现场结合通讯表决方式在公司北京
办事处会议室召开。
3、 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独董赵懿清、何煦以通讯
方式出席。
4、 本次会议由公司董事长徐建英先生主持，公司全部监事、部分高级管理人员
列席会议。
5、 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中国人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定，决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决和通讯表决的方式通过了以下议
案：
（一）审议通过《深圳通业科技股份有限公司董事会2020年度工作报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。
具体内容详见2021年4月28日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《深圳通业科技股份有限公司2020年度董事会工作报告》
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公司独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司
2020 年 年 度 股 东 大 会 上 述 职 。 上 述 述 职 报 告 于 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（二） 审议通过《深圳通业科技股份有限公司总经理2020年度工作报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。
（三） 审议通过《深圳通业科技股份有限公司2020年度财务决算报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。
具体内容详见2021年4月28日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《深圳通业科技股份有限公司2020年度财务决算报告》
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（四） 审议通过《深圳通业科技股份有限公司2021年度财务预算报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。
具体内容详见2021年4月28日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《深圳通业科技股份有限公司2021年度财务预算报告》
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（五） 审议通过《深圳通业科技股份有限公司2020年度利润分配方案》
经与会董事讨论，同意公司根据2020年度公司盈利状况，在充分考虑公司未
来业务发展及资金需求的基础上，为回报股东，同意公司以公司首次公开发行完
成后的总股本102,385,812股为基准，向全体股东按每10股派发现金红利人民币4
元（含税），共计派发现金红利人民币40,954,324.80元（含税），不送红股，不转
增股本。
如在利润分配方案披露之日起至权益分派股权登记日期间，公司总股本发生
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变动的，拟保持每股派现比例不变，相应调整派现总额。
2020年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分
红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，该预案具
备合法性、合规性及合理性，同意本次利润分配预案。
公司独立董事对本议案发表同意的独立意见。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。
具体内容详见2021年4月28日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《深圳通业科技股份有限公司关于2020年度利润分配方案的公告》（公告
编号：2021-012）。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
经与会董事讨论，认为《2020年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真
实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关
规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；保荐机构招商证券股份有限
公司出具了核查意见。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。
具体内容详见2021年4月28日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《深圳通业科技股份有限公司2020年度内部自我控制评价报告》
（七） 审议通过《关于公司<2020年年度报告全文及其摘要>的议案》
经与会董事讨论，认为《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》符合
《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
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表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。
具体内容详见2021年4月28日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（八） 审议通过《关于公司<2021年第一季度报告>的议案》
经与会董事讨论，认为《2021年第一季度报告》符合《公司法》《证券法》
《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司2021年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。
具体内容详见2021年4月28日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《2021年第一季度报告》。
（九） 审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
经与会董事讨论，上会会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以前年度审计
工作中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准
则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，董事会
同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并提交
公司2020年年度股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。
具体内容详见2021年4月28日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于续聘公司2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-013）。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（十） 审议《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）
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方案的议案》
表决结果：同意票0票，反对票0票，弃权票0票，回避票数9票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见2021年4月28日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公
告编号：2021-014）。
鉴于公司全体董事与该议案均存在关联关系，因此，全体董事均回避表决，
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》
同意公司于2021年5月20日下午14:00在深圳市龙华区观澜街道桂花社区观
光路美泰工业园三号厂房三层4号会议室召开2020年年度股东大会。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。
具体内容详见2021年4月28日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开公司2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-015）。
三、 备查文件
（1） 经出席董事签字确认的《深圳通业科技股份有限公司第二届董事会
第十二次会议决议》；
（2） 独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见
和独立意见；
特此公告。
深圳通业科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十八日
