证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2021-046
深圳通业科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
4、为了尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事
项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资
者的表决单独计票(中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：(1)单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东；(2)持有公司股份的公司董事、监事、高
级管理人员)。
一、 会议召开和出席情况
深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第二次临时股东大
会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现场会议于 2021 年 9 月 6 日
下午 14:00 在深圳市龙华区观澜街道桂花社区观光路美泰工业园三号厂房三层
4 号会议室召开，本次股东大会由公司董事会召集，由董事长徐建英先生主持。
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2021 年 9 月 6 日上午
9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2021 年 9 月 6 日 9:15 至 15:00 期间的任意时
间。
股东总体出席情况如下：参加本次股东大会的股东（包括股东代理人）共
计 222 名，代表公司有表决权的股份数 76,893,883 股，占公司有表决权股份总
证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2021-046
数的 75.1021%。其中，现场出席股东大会的股东（包括股东代理人）共计 6 名
股东，代表公司有表决权的股份数为 76,785,912 股，占公司有表决权股份总数
的 74.9966%；通过网络投票的股东共计 216 名，代表公司有表决权的股份数为
107,971 股，占公司有表决权股份总数的 0.1055%。 其中，中小投资者出席情
况如下：通过现场和网络投票的股东共计 217 人，代表公司有表决权的股份数
108,071 股，占公司有表决权股份总数的 0.1056%。
公司部分董事、全体监事出席了本次股东大会，部分董事因工作原因以通
讯方式出席本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。广东
信达律师事务所委派韩若晗律师、龙建胜律师见证了本次会议并出具了法律意
见书。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议通过以下议案：
1、 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独
立董事候选人的议案》
本次会议以累积投票方式选举徐建英先生、闫永革先生、傅雄高先生、刘
涛先生、吴新明先生、谭诗干先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自 2021
年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。具体选举结果如下：
1.01 选举徐建英先生为第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意 76,833,465 股，占出席会议的股东所持有效表决权股
份总数的 99.9214%。
其中，中小股东的表决情况：同意 47,653 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 44.0942%。
表决结果：徐建英先生当选为第三届董事会非独立董事。
1.02 选举闫永革先生为第三届董事会非独立董事
证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2021-046
总表决情况：同意 76,833,465 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的 99.9214%。
其中，中小股东的表决情况：同意 47,653 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 44.0942%。
表决结果：闫永革先生当选为第三届董事会非独立董事。
1.03 选举傅雄高先生为第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意 76,833,465 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的 99.9214%。
其中，中小股东的表决情况：同意 47,653 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 44.0942%。
表决结果：傅雄高先生当选为第三届董事会非独立董事。
1.04 选举刘涛先生为第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意 76,833,465 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的 99.9214 %。
其中，中小股东的表决情况：同意 47,653 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的 44.0942%。
表决结果：刘涛先生当选为第三届董事会非独立董事。
1.05 选举吴新明先生为第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意 76,833,465 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的 99.9214 %。
其中，中小股东的表决情况：同意 47,653 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 44.0942%。
表决结果：吴新明先生当选为第三届董事会非独立董事。
证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2021-046
1.06 选举谭诗干先生为第三届董事会非独立董事
总表决情况：同意 76,833,465 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的 99.9214 %。
其中，中小股东的表决情况：同意 47,653 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 44.0942%。
表决结果：谭诗干先生当选为第三届董事会非独立董事。
2、 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立
董事候选人的议案》
本次会议以累积投票方式选举汪吉女士、汪顺静女士、牛红军先生为公司
第三届董事会独立董事，任期自 2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起三
年。具体选举结果如下：
2.01 选举汪吉女士为第三届董事会独立董事
总表决情况：同意 76,833,465 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的 99.9214%。
其中，中小股东的表决情况：同意 47,653 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 44.0942%。
表决结果：汪吉女士当选为第三届董事会独立董事。
2.02 选举汪顺静女士为第三届董事会独立董事
总表决情况：同意 76,833,465 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的 99.9214%。
其中，中小股东的表决情况：同意 47,653 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 44.0942%。
表决结果：汪顺静女士当选为第三届董事会独立董事。
证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2021-046
2.03 选举牛红军先生为第三届董事会独立董事
总表决情况：同意 76,833,465 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份
总数的 99.9214 %。
其中，中小股东的表决情况：同意票 47,653 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 44.0942%。
表决结果：牛红军先生当选为第三届董事会独立董事。
3、 审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名公司第三届监事会非职
工代表监事候选人的议案》
本次会议以累积投票方式选举乐建锐先生、彭琦允先生为公司第三届监事
会非职工代表监事，与职工代表大会选举的职工代表监事陈力先生共同组成公
司第三届监事会。第三届监事会任期自 2021 年第二次临时股东大会选举通过
之日起三年。具体选举结果如下：
3.01 选举乐建锐先生为第三届监事会非职工代表监事
总表决情况：同意 76,833,465 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 99.9214%。
表决结果：乐建锐先生当选为第三届监事会非职工代表监事。
3.02 选举彭琦允先生为第三届监事会非职工代表监事
总表决情况：
总表决情况：同意 76,833,465 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 99.9214%。
表决结果：彭琦允先生当选为第三届监事会非职工代表监事。
4、 审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和变更实施地
点及实施方式的议案》
证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2021-046
总表决情况：同意 76,893,883 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 108,071 股，占出席会议的中小股东所
持有效表决权股份总数的 100.0000%。反对 0 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
该项议案表决结果为通过。
5、 审议通过了《关于公司签署<项目投资合作协议>并成立西部研发制造
总部的议案》
总表决情况：同意 76,893,883 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
该项议案表决结果为通过。
6、 审议通过了《关于变更公司住所的议案》
总表决情况：同意 76,893,883 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
该项议案表决结果为通过。
7、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 76,893,883 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2021-046
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
该项议案表决结果为通过。
8、 审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 76,893,883 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
该项议案表决结果为通过。
9、 审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 76,893,883 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
该项议案表决结果为通过。
10、 审议通过了《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》
总表决情况：同意 76,893,883 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
该项议案表决结果为通过。
11、 审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2021-046
总表决情况：同意 76,893,883 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
该项议案表决结果为通过。
12、 审议通过了《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：同意 76,893,883 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
该项议案表决结果为通过。
13、 审议通过了《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：同意 76,893,883 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
该项议案表决结果为通过。
14、 审议通过了《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：同意 76,893,883 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
该项议案表决结果为通过。
15、 审议通过了《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2021-046
总表决情况：同意 76,893,883 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
该项议案表决结果为通过。
16、 审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 76,893,883 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
该项议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由广东信达律师事务所韩若晗律师、龙建胜律师现场见证,
并出具了法律意见书，认为：深圳通业科技股份有限公司本次股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本
次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、深圳通业科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、广东信达律师事务所关于深圳通业科技股份有限公司 2021 年第二次临
时股东大会决议的法律意见书。
特此公告。
深圳通业科技股份有限公司董事会
证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2021-046
二〇二一年九月六日
