证券代码：300960          证券简称：通业科技             公告编号：2021-060




                     深圳通业科技股份有限公司

                   第三届董事会第三次会议决议公告


        本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏。

     深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 26 日召

开第三届董事会第三次会议，具体情况如下：

     一、    董事会会议召开情况


     1、本次会议通知于 2021 年 10 月 15 日通过电子邮件方式送达至公司全体

董事。

     2、本次会议于 2021 年 10 月 26 日上午 10:30 以现场结合通讯表决方式在

公司 4 号会议室召开。

     3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事牛红军、汪吉、

汪顺静以通讯方式出席。

     4、本次会议由公司董事长徐建英先生主持，公司全部监事、部分高级管理

人员列席会议。

     5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》的有关规定，决议合法有效。


     二、    董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：


     1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》


     经与会董事讨论，认为《深圳通业科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》

符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法

规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和实际经营状
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况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露

的《深圳通业科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

     表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     三、    备查文件

     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《深圳通业科技股份有限公司第三

届董事会第三次会议决议》。

     特此公告。


                                           深圳通业科技股份有限公司董事会


                                                  二〇二一年十月二十六日