通业科技：监事会决议公告2022-04-26
证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2022-007
深圳通业科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开
第三届监事会第四次会议，具体情况如下：
一、 监事会会议召开情况
1、本次会议通知于2022年4月15日通过电子邮件方式送达至公司全体监事。
2、本次会议于2022年4月25日上午11:00以现场表决方式在深圳通业科技股
份有限公司2号会议室召开。
3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。
4、本次会议由公司监事会主席乐建锐先生主持，公司部分高级管理人员列
席会议。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定，决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了以下议案：
（一）审议通过《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《深圳通业科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
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表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审议，监事会认为：公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理符合《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的有关
规定，并且可以提高公司资金使用效率，增加公司收益。不会影响公司日常资金
正常周转，采取了必要的风险控制措施，能够提高公司自有资金的使用效率，获
得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法合
规，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司
使用暂时闲置自有资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
经审议，监事会认为：公司使用额度不超过人民币20,000万元（含本数）的
暂时闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，并且可以提高募集资金使用效率，
增加公司收益。监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2021年年度报告》中 “第十
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节 财务报告”的相关内容。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2022年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
公司根据战略发展目标及2022年度经营计划，在充分考虑相关各项基本假设
的前提下，按照合并报表口径，编制2022年度财务预算。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
经与会监事讨论，同意公司根据2021年度公司盈利状况，在充分考虑公司未
来业务发展及资金需求的基础上，为回报股东，同意公司以2021年12月31日的总
股本102,385,812股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币3元（含税），
共计派发现金红利人民币30,715,743.60元（含税），不送红股，不转增股本。
如在利润分配方案披露之日起至权益分派股权登记日期间，公司总股本发生
变动的，拟保持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
2021年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分
红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，该预案具
备合法性、合规性及合理性。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《深圳通业科技股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
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经与会监事讨论，认为《2021年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真
实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关
规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《深圳通业科技股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。
（八）审议通过《关于公司<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。
经与会监事讨论，认为董事会编制和审核《2021年年度报告》和《2021年年
度报告摘要》的程序符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等
相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度的财务
状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。《2021年年度报告摘要》同时刊
登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
经与会监事讨论，认为董事会编制和审核《2022年第一季度报告》的程序符
合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《2022年第一季度报告》。
（十）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2022-007
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
经与会监事讨论，上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审
计机构，在开展公司各项审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行
其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经
营成果，独立发表审计意见。监事会同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2022年度审计机构。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十一）审议《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）
方案的议案》
表决结果：同意票0票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。
鉴于公司全体监事与该议案均存在关联关系，因此，全体监事均回避表决，
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
修 订 后 的 《 监 事 会 议 事 规 则 》 同 日 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司监事会增补第三届监事会非职工代表监事候
选人的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2022-007
根据公司实际情况，为提高监事会的运作效率和战略决策水平，拟将公司
监事会成员人数由 3 名调整为 5 名，监事会同意提名王鑫（简历详见附件）为
公司第三届监事会监事候选人，任职自股东大会审议通过之日起至公司第三届
监事会任期届满之日止。
本议案以《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订公司<监事会议事
规则>的议案》经公司 2021 年年度股东大会议案通过为前提。若前述议案未能
经股东大会审议通过的，则无论本议案表决情况如何，本议案均视为未获股东
大会审议通过。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
经与会监事讨论，公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理
办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，
不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、 备查文件
（1） 《深圳通业科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。
特此公告。
深圳通业科技股份有限公司监事会
二〇二二年四月二十六日
证券代码：300960 证券简称：通业科技 公告编号：2022-007
附件：第三届监事会非职工代表监事简历
王鑫，中国国籍，无境外永久居住权，男，1985 年 2 月出生，硕士学历，
工程师。2010 年 6 月毕业于西安交通大学；2010 年 7 月至 2018 年 12 月，任公
司研发部工程师；2018 年 12 月至 2021 年 9 月，任公司产品开发中心软件室经
理。2021 年 9 月至今，任公司副总工程师、广州项目组负责人。
截至本公告披露日，王鑫先生未直接持有公司股份，通过深圳市英伟达投资
管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 300,000 股，占公司股本总数的
0.29%。王鑫先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、控股股东、实际控
制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规
定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不
存在被列为失信被执行人的情形。
