证券代码：300960          证券简称：通业科技             公告编号：2022-043




                      深圳通业科技股份有限公司

                   第三届董事会第八次会议决议公告


        本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏。

     深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 24 日召

开第三届董事会第八次会议，具体情况如下：

     一、    董事会会议召开情况

     1、本次会议通知于2022年10月19日通过电子邮件方式送达至公司全体董

事。

     2、本次会议于2022年10月24日上午11:00以现场结合通讯表决方式在公司1

号会议室召开。

     3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事牛红军、汪

顺静、汪吉以通讯方式出席。

     4、本次会议由公司董事长闫永革先生主持，公司全部监事、高级管理人员

列席会议。

     5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》的有关规定，决议合法有效。

     二、    董事会会议审议情况

     经与会董事认真讨论，会议以记名投票表决的方式审议了以下议案：

       （一）审议通过了《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》

     表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

     经公司与会董事讨论，认为《2022 年第三季度报告》符合《上市公司信息
披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
证券代码：300960           证券简称：通业科技               公告编号：2022-043



司 2022 前三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。


     具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公

司《2022年第三季度报告》。

       （二）审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资

金等额置换的议案》

     表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

     经审议，公司董事会同意公司使用自有资金先行支付募投项目所需部分款

项，后续定期从募集资金专项账户划转等额款项至公司自有资金账户。

     独立董事对此发表了一致同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司

发表了无异议的核查意见。

     具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关

于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》及相关公

告。

     三、    备查文件

     （1）《深圳通业科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

     （2）独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

     （3）招商证券股份有限公司关于深圳通业科技股份有限公司使用自有资金

支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见。

     特此公告。


                                            深圳通业科技股份有限公司董事会


                                                   二〇二二年十月二十五日