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公司公告

通业科技:第三届监事会第九次会议决议公告2023-03-10  

                        证券代码:300960          证券简称:通业科技              公告编号:2023-004




                      深圳通业科技股份有限公司

                   第三届监事会第九次会议决议公告


        本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏。

     深圳通业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3 月 10 日召开

第三届监事会第九次会议,具体情况如下:

     一、    监事会会议召开情况

1、 本次会议通知于2023年3月4日通过电子邮件方式送达至公司全体监事。

2、 本次会议于2023年3月10日上午11:30 以现场结合通讯表决方式在公司1号会

    议室召开。

3、 本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名。

4、 本次会议由公司监事会主席乐建锐先生主持,公司部分高级管理人员列席会

    议。

5、 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司

    章程》的有关规定,决议合法有效。

     二、    监事会会议审议情况

     经与会监事认真讨论,会议以记名投票表决的方式审议了以下议案:

     (一)审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

     表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

     经审议,监事会认为:公司本次对部分募投项目实施进度进行的调整,是公

司根据募集资金的使用进度、募投项目所面临的外部环境及实际经营情况做出的

审慎决定,募投项目的实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容均未发生

变化,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,不会对
证券代码:300960         证券简称:通业科技               公告编号:2023-004



公司正常生产经营造成重大影响。上述事项履行了必要的审批程序,符合《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2

号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定。

     具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的

《关于部分募投项目延期的公告》。

     三、    备查文件

     (1)《深圳通业科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》;

     特此公告。


                                          深圳通业科技股份有限公司监事会


                                                     二〇二三年三月十日