证券代码：300960          证券简称：通业科技              公告编号：2023-007




                      深圳通业科技股份有限公司

                   第三届董事会第十次会议决议公告


        本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏。

     深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开

第三届董事会第十次会议，具体情况如下：

     一、    董事会会议召开情况

     1、本次会议通知于2023年4月14日通过电子邮件方式送达至公司全体董事。

     2、本次会议于2023年4月24日上午10:00以现场结合通讯表决方式在公司1号

会议室召开。

     3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事牛红军、汪

顺静、汪吉以通讯方式出席。

     4、本次会议由公司董事长闫永革先生主持，公司全部监事、部分高级管理

人员列席会议。

     5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》的有关规定，决议合法有效。

     二、    董事会会议审议情况

     经与会董事认真讨论，会议以记名投票表决的方式审议了以下议案：

     （一）审议通过了《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》

     表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

     公司董事会已就2022年度工作进行了分析总结，具体内容详见公司同日于潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》中“第三节 管

理层讨论与分析”与“第四节 公司治理”的相关内容。
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     公司独立董事牛红军先生、汪吉女士、汪顺静女士分别向董事会递交了《2022

年度独立董事述职报告》，将在公司2022年年度股东大会上述职。具体内容详见

公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度独立董

事述职报告》。

     本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

     （二）审议通过了《关于公司<2022年度总经理工作报告>的议案》

     董事会审议了《2022 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映

了2022年度公司落实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度

等方面的工作及取得的成果。

     表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

     （三）审议通过了《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》

     表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022年年度报告》中 “第十

节 财务报告”的相关内容。

     本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

     （四）审议通过了《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》

     表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

     具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《2023年度财务预算报告》。

     本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

     （五）审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

     表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

     董事会同意公司根据2022年度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展
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及资金需求的基础上，为回报股东，制定的2022年度利润分配预案：以2022年12

月31日的总股本102,385,812股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币

4元（含税），共计派发现金红利人民币40,954,324.80元（含税），不送红股，不

转增股本。如在利润分配方案披露之日起至权益分派股权登记日期间，公司总股

本发生变动的，拟以分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

     2022年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分

红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，与公司可

分配利润总额、资金充裕程度、成长性、可持续发展等状况相匹配，该预案具备

合法性、合规性及合理性，同意本次利润分配预案。

     公司独立董事对本议案发表同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2022年度利润分配预案

的公告》及相关公告。

     本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

     （六）审议通过了《关于公司<募集资金2022年度存放与使用情况的专项报

告>的议案》

     表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

     与会董事认为，公司募集资金2022年度存放与使用符合中国证监会和深圳证

券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管

理办法》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益及违反相关

规定之情形。

     公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，会计师事务所出具了鉴证报

告，保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见。

     具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》及相关公告。

     （七）审议通过了《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
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     表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

     经与会董事讨论，认为《2022年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真

实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关

规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

     公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；会计师事务所出具了鉴证报

告；保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见。

     具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《2022年度内部自我控制评价报告》及相关公告。

     （八）审议通过了《关于公司<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》

     表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

     经与会董事讨论，认为《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》符合

《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报

告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果，不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。《2022年年度报告摘要》同时刊

登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

     本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

     (九) 审议通过了《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》

     表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

     经与会董事讨论，认为《2023年第一季度报告》符合《公司法》《证券法》

《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。
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     具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《2023年第一季度报告》。

       （十）审议了《关于公司2023年度董事、监事薪酬（津贴）方案的议案》

     表决结果：同意票0票，反对票0票，弃权票0票，回避票9票。

     公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

     具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》及相关公

告。

     鉴于公司全体董事与该议案利益相关，因此全体董事均回避表决，本议案尚

需提交公司2022年年度股东大会审议。

       （十一）审议了《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》

     表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票。

     公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

     具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》及相关公

告。

     鉴于公司董事刘涛先生作为公司总经理、傅雄高先生作为公司副总经理，与

本次高级管理人员薪酬调整利益相关，因此，董事刘涛先生与傅雄高先生回避表

决。

       （十二）审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

     表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

     经与会董事讨论，上会会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以前年度审计

工作中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准

则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，董事会
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同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并提交

公司2022年年度股东大会审议。

     公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

     具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》及相关公告。

     本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

     （十三）审议通过了《关于确定公司向银行申请授信额度的议案》

     表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

     同意公司向招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳高

新区支行、中国工商银行股份有限公司深圳分行、江苏银行股份有限公司深圳分

行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行或2023年新增合作银行申请总额不

超过人民币35,000万元银行综合授信额度，实际融资金额与融资期限以实际签署

的合同为准。

     具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《关于确定公司向银行申请授信额度的公告》。

     本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

     （十四）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

     表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

     同意公司使用额度不超过人民币20,000万元（包含本数）的部分闲置自有资

金进行现金管理，用于投资金融机构安全性高、流动性好、风险可控、期限在12

个月以内的理财产品。在上述额度内的资金可在投资期限内滚动使用，使用期限

自公司股东大会审议批准之日起12个月内有效。为提高工作效率，提请股东大会

授权董事长或其指定的授权代理人在股东大会批准的现金管理额度内签署相关

合同文件；同时授权公司财务部具体办理现金管理业务的相关手续。

     公司独立董事对本议案发表同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公
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司发表无异议的核查意见。

     具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》及相关公告。

     本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

     （十五）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

     表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

     同意公司使用额度不超过人民币15,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资

金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品，在上述额

度内的资金可在投资期限内滚动使用，使用期限自公司股东大会审议批准之日起

12个月内有效。为提高工作效率，提请股东大会授权董事长或其指定的授权代理

人在股东大会批准的现金管理额度内签署相关合同文件；同时授权公司财务部具

体办理现金管理业务的相关手续。

     公司独立董事对本议案发表同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公

司发表无异议的核查意见。

     具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》及相关公告。

     本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

     （十六）审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

     表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

     同意公司于2023年5月15日（星期一）下午14:30在深圳市龙华区观澜街道桂

花社区观光路美泰工业园三号楼三层2号会议室召开2022年年度股东大会。

     具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《关于召开公司2022年年度股东大会的通知》。

     三、    备查文件
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     （1）第三届董事会第十次会议决议；

     （2）独立董事关于公司续聘2023年度审计机构的事前认可意见；

     （3）独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

     （4）会计师事务所出具的鉴证报告；

     （5）保荐机构出具的核查意见。

     特此公告。




                                          深圳通业科技股份有限公司董事会


                                                 二〇二三年四月二十五日