证券代码：300960          证券简称：通业科技              公告编号：2023-008




                      深圳通业科技股份有限公司

                   第三届监事会第十次会议决议公告


        本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏。

     深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开

第三届监事会第十次会议，具体情况如下：

     一、    监事会会议召开情况

     1、本次会议通知于2023年4月14日通过电子邮件方式送达至公司全体监事。

     2、本次会议于2023年4月24日上午11:00以现场表决方式在深圳通业科技股

份有限公司2号会议室召开。

     3、本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

     4、本次会议由公司监事会主席乐建锐先生主持，公司部分高级管理人员列

席会议。

     5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》的有关规定，决议合法有效。

     二、    监事会会议审议情况

     经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

     （一）审议通过《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》

     表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

     具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《2022年度监事会工作报告》。

     本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

     （二）审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
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     表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

     经与会监事讨论，认为《2022年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司

2022年度财务状况、经营成果，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2022

年年度报告》中 “第十节 财务报告”的相关内容。。

     本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

     （三）审议通过《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》

     表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

     具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《2023年度财务预算报告》。

     本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

     （四）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

     表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

     经与会监事讨论，认为2022年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和

《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投

资者的回报，该预案具备合法性、合规性及合理性。

     具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《关于2022年度利润分配预案的公告》。

     本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

     （五）审议通过《关于<募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告>的

议案》

     表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

     经与会监事讨论，公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理
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办法》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，

不存在违规使用募集资金的情形。

     具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》。

     （六）审议通过《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

     表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

     经与会监事讨论，认为《2022年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真

实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关

规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

     具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《2022年度内部控制自我评价报告》。

     （七）审议通过《关于公司<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》

     表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

     经与会监事讨论，认为董事会编制和审核《2022年年度报告》和《2022年年

度报告摘要》的程序符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等

相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度的财务

状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《2022年年度报告》和《2022年年度报告摘要》。《2022年年度报告摘要》同时刊

登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

     本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

     （八）审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》

     表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

     经与会监事讨论，认为董事会编制和审核《2023年第一季度报告》的程序符
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合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，

报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《2023年第一季度报告》。

     （九）审议《关于公司2023年度董事、监事薪酬（津贴）方案的议案》

     表决结果：同意票0票，反对票0票，弃权票0票，回避票5票。

     具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。

     鉴于公司全体监事与该议案利益相关，因此全体监事均回避表决，本议案尚

需提交公司2022年年度股东大会审议。

     （十）审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

     表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

     经与会监事讨论，上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审

计机构，在开展公司各项审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行

其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经

营成果，独立发表审计意见。监事会同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2023年度审计机构。

     具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《关于续聘公司2023年度审计机构的公告》。

     本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

     （十一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

     表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

     经审议，监事会认为：公司使用额度不超过人民币20,000万元（含本数）暂
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时闲置自有资金进行现金管理符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2

号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，并且可以提高公司资金使用效率，

增加公司收益。不会影响公司日常资金正常周转，采取了必要的风险控制措施，

能够提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东

的利益。该事项决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益，特别是

中小股东利益的情形。监事会同意公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

     具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

     本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

     （十二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

     表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

     经审议，监事会认为：公司使用额度不超过人民币15,000万元（含本数）的

暂时闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2

号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，并且可以提高募集资金使用效率，

增加公司收益。监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

     具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

     本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

     三、    备查文件

     1、 第三届监事会第十次会议决议。

     特此公告。


                                          深圳通业科技股份有限公司监事会


                                                 二〇二三年四月二十五日