证券代码：300961         证券简称：深水海纳        公告编号：2021-040



                  深水海纳水务集团股份有限公司

               第二届监事会第二十次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
次会议于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次
会议通知于 2021 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席金
香梅女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本
次会议。
    本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公
司法”）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等
有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会审议议案情况

    1、审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》
    监事会认为：公司《2021年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监
会和深圳证券交易所的规定，报告所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2021年第三季度报告》。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司本次使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行
现金管理，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司的正常经营，不
存在损害公司及股东利益的情形，全体监事一致同意公司本次使用闲置自有资金

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进行现金管理的相关事项。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理
的公告》。
   表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

    三、备查文件

   1、公司第二届监事会第二十次会议决议。

   特此公告。




                                      深水海纳水务集团股份有限公司监事会
                                                       2021 年 10 月 28 日




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