证券代码：300961         证券简称：深水海纳        公告编号：2021-047



                 深水海纳水务集团股份有限公司

             第二届董事会第二十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
八次会议（以下简称“会议”）通知于 2021 年 12 月 15 日以电子邮件方式向各
位董事发出，会议于 2021 年 12 月 20 日在公司会议室以现场投票及通讯表决结
合方式召开。会议由李海波董事长主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，
全体监事和高级管理人员列席会议。

    本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公
司法”）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等
有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

    二、会议审议情况

    经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

    1、审议通过《关于设立沧州深水海纳环保有限公司的议案》

    同意公司与政府方出资代表共同出资组建项目公司，项目实施主体为公司拟
设立的子公司沧州深水海纳环保有限公司（暂定名，以下简称“项目公司”）。
项目公司拟由公司出资 3401.23 万元人民币，黄骅市城乡建设发展有限公司（政
府方出资代表）出资 179.01 万元人民币共同设立，并由项目公司负责项目的投
融资、建设及运营维护工作。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露
的《关于设立沧州深水海纳环保有限公司的公告》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
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    2、审议通过《关于设立衡水深水海纳水务有限公司的议案》

    同意公司出资设立全资子公司衡水深水海纳水务有限公司（暂定名，以下简
称“项目公司”）。项目公司拟由公司出资 4,427.82 万元人民币设立，并由项
目公司负责项目的投融资、建设及运营维护工作。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露
的《关于设立衡水深水海纳水务有限公司的公告》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于公司及子公司向银行等金融机构申请增加综合授信额度
暨关联担保的议案》

    根据公司及子公司项目的实际情况及资金安排，为支持公司及子公司经营规
模持续扩大和业务发展的需要，在前期已审批综合授信额度的基础上，公司及子
公司本次拟向银行等金融机构新增申请综合授信额度 8 亿元。在本次新增综合授
信额度内，公司控股股东、实际控制人李海波先生将为公司及子公司提供相关担
保。同时公司可为子公司担保，子公司也可为公司担保。上述担保方式包括但不
限于连带责任担保、质押担保等，具体方式以与银行等金融机构签署的具体合同
/协议为准。上述担保额度的有效期自 2022 年第一次股东大会审议通过之日起至
2021 年度股东大会审议批准担保事项之日止。

    公司独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《公司及子公
司向银行等金融机构申请增加综合授信额度暨关联担保的公告》。

    关联董事李海波先生回避表决。

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    公司将于 2022 年 1 月 5 日召开 2022 年第一次临时股东大会，股东大会通知
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召开
2022 年第一次临时股东大会的通知》。
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表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十八次会议决议。



特此公告。




                                   深水海纳水务集团股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 21 日




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