证券代码：300961         证券简称：深水海纳        公告编号：2022-002



                 深水海纳水务集团股份有限公司

             第二届董事会第二十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
九次会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 1 月 4 日以电子邮件方式向各位
董事发出，会议于 2022 年 1 月 7 日在公司会议室以现场投票及通讯表决结合方
式召开。会议由李海波董事长主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体
监事和高级管理人员列席会议。
    本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公
司法”）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等
有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

    二、会议审议情况

    经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

    1、审议通过《关于设立张家口深水海纳环保有限公司的议案》

    同意公司出资设立全资子公司张家口深水海纳环保有限公司（暂定名，以下
简称“项目公司”）。项目公司拟由公司出资 8,000 万元人民币设立，并由项目
公司负责项目的投融资、建设、运营维护、移交工作。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露
的《关于设立张家口深水海纳环保有限公司的公告》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》


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    同意公司对募集资金投资项目“深圳总部环境工程技术研发中心建设项目”
的募集资金用途予以变更，全部投入“深水海纳智慧环境科技创新研究中心建设
项目”的建设，实施地点由深圳市南山区变更为深圳市宝安区。公司本次变更部
分募集资金投资项目事项是基于公司实际情况作出的审慎决策，符合公司中长期
发展战略，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司股东特别是中小股东
利益的情形。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于变更部分募集资金投资
项目的公告》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    该议案需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    公司将于 2022 年 1 月 24 日召开 2022 年第二次临时股东大会，股东大会通
知详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于召
开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第二十九次会议决议。



    特此公告。




                                         深水海纳水务集团股份有限公司董事会
                                                            2022 年 1 月 8 日




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