证券代码：300961         证券简称：深水海纳        公告编号：2022-003



                   深水海纳水务集团股份有限公司

             第二届监事会第二十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
二次会议于 2022 年 1 月 7 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次
会议通知于 2022 年 1 月 4 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席金香
梅女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次
会议。
    本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公
司法”）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等
有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会审议议案情况

    1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
    监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目事项是基于公司实际情况
作出的审慎决策，符合公司中长期发展战略，有利于提高募集资金使用效率，不
存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次变更部分募集资金
投资项目事项，并同意提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
    该议案需提交公司股东大会审议。



    三、备查文件

    1、公司第二届监事会第二十二次会议决议。

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特此公告。




                 深水海纳水务集团股份有限公司监事会
                                    2022 年 1 月 8 日




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