证券代码：300961         证券简称：深水海纳        公告编号：2022-038



                 深水海纳水务集团股份有限公司

             第二届董事会第三十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十
一次会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 6 月 17 日以电子邮件方式向各位
董事发出，会议于 2022 年 6 月 21 日在公司会议室以现场投票及通讯表决结合方
式召开。会议由李海波董事长主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体
监事和高级管理人员列席会议。
    本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公
司法”）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等
有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

    二、会议审议情况

    经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

    1、审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》

    同意公司在中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称“光大银行”）
开立新的募集资金专户，并将存放在上海银行股份有限公司深圳分行（以下简称
“上海银行”）用于“深水海纳智慧环境科技创新研究中心建设项目”募集资金
的余额（含利息收入及理财收益，具体金额以转出日为准）转存至新的募集资金
专户光大银行。待募集资金完全转出后，公司将注销上海银行募集资金专户。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于变更部分募集资金专户
的公告》。

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表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第三十一次会议决议。



特此公告。




                                   深水海纳水务集团股份有限公司董事会
                                                     2022 年 6 月 22 日




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