证券代码：300961         证券简称：深水海纳        公告编号：2022-047



                 深水海纳水务集团股份有限公司

              第二届监事会第二十五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
五次会议于 2022 年 8 月 17 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知
于 2022 年 8 月 6 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席金香梅女士主
持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。
    本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公
司法”）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等
有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会审议议案情况
    1、审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及<2022 年半年度报告摘要>
的议案》
    监事会认为：公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及
《公司章程》的有关规定；公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监
会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022
年上半年度的经营和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2022 年半年度报告》及《公司 2022 年半年度报告摘要》详见公司同日在
巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    2、审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
    监事会认为：公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳

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证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、制度的规定使用募集资
金，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途等
违规使用募集资金的情形。关于《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    3、审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充
流动资金的议案》
    监事会认为：公司募投项目“江苏省泗阳县新一水厂扩建工程项目”已实施
完毕，本次将上述募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于
提高资金使用效率，满足公司日常经营活动的资金需求，减少财务费用，不存在
损害公司及股东利益的情形。因此，监事会一致同意将上述募投项目结项并将节
余募集资金用于永久性补充流动资金。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久
性补充流动资金的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第二届监事会第二十五次会议决议。
    特此公告。




                                        深水海纳水务集团股份有限公司监事会
                                                          2022 年 8 月 18 日




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