证券代码：300961         证券简称：深水海纳        公告编号：2022-061



                 深水海纳水务集团股份有限公司

             第二届监事会第二十六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二
十六次会议于 2022 年 9 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议
通知于 2022 年 9 月 20 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席金香梅
女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次
会议。
    本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“公司法”）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章
程”）等有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会审议议案情况

    1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表
监事候选人的议案》
    鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章
程》的有关规定，公司监事会提名金香梅女士、吕士英女士为公司第三届监事会
非职工代表监事候选人（上述人员简历详见《关于监事会换届选举的公告》），
任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一
届监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范
性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。监事会对每位非职工代表监
事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决结果如下：
                                   1
   （1）提名金香梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   （2）提名吕士英女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人
   表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   该议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对非职工代表监事
候选人进行逐项表决。

    三、备查文件

   1、公司第二届监事会第二十六次会议决议。

   特此公告。




                                       深水海纳水务集团股份有限公司监事会
                                                         2022 年 9 月 28 日




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