证券代码：300961         证券简称：深水海纳        公告编号：2022-071



                  深水海纳水务集团股份有限公司

                第三届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一
次会议于 2022 年 10 月 24 日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议通知
于 2022 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出。全体监事一致同意推举金香梅女士
主持会议，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次
会议。
    本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“公司法”）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章
程”）等有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会审议议案情况

    1、审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

    监事会认为：公司《2022 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监
会和深圳证券交易所的规定，报告所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露
的《2022 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    2、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

     监事会认为：金香梅女士符合根据《公司法》和《公司章程》的规定，全

                                    1
体监事同意推选金香梅女士为公司第三届监事会主席。任期三年，自监事会审议
通过之日至第三届监事会任期届满。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露
的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

     表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    三、备查文件

    1、公司第三届监事会第一次会议决议。

    特此公告。




                                        深水海纳水务集团股份有限公司监事会
                                                         2022 年 10 月 25 日




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