证券代码：300961         证券简称：深水海纳        公告编号：2022-070



                  深水海纳水务集团股份有限公司

                第三届董事会第一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次
会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 10 月 19 日以电子邮件方式向各位董
事发出，会议于 2022 年 10 月 24 日在公司会议室以现场投票及通讯表决结合方
式召开。全体董事一致同意推举李海波先生主持本次会议，应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人，全体监事和高级管理人员列席会议。
    本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公
司法”）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等
有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》

    董事会编制和审核的《2022 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证
监会和深圳证券交易所的规定，报告所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露
的《2022 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

    根据《公司章程》的相关规定，选举李海波先生为公司第三届董事会董事长，

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任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露
的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

    3、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

    公司董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会。
经全体董事审议通过，同意选举如下人员担任公司第三届董事会专门委员会成员，
任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

         名称                  主任委员                 委员名单

      战略委员会                李海波            李海波、王冠、赵振业

      提名委员会                 王冠            王冠、 李海波、赖楚敏

   薪酬与考核委员会             赵振业           赵振业、李海波、赖楚敏

      审计委员会                赖楚敏           赖楚敏、赵振业、李海波

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露
的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

    4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    根据《公司章程》的相关规定，经全体董事审议通过，同意聘任以下人员为
公司高级管理人员，并对聘任人员进行了逐项表决：
    （1）经公司董事会提名委员会审查，同意聘任李海波先生担任公司总经理，
任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （2）经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任肖吉成先生担
任公司常务副总经理、郭腾先生、刘成寅先生和鱼治波先生担任公司副总经理，
任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （3）经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任秦琴女士担任
公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日
止。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （4）经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任宋艳华女士担
任公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事
会任期届满之日止。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露
的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

       5、审议通过《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》

    经公司董事会审计委员会提名，经全体董事审议通过，同意聘任林溪先生担
任公司审计监察部负责人，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起
至第三届董事会任期届满之日止。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露
的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

       6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    根据《公司章程》的相关规定，经全体董事审议通过，同意聘任王丽美女士
担任公司证券事务代表，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至
第三届董事会任期届满之日止。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上同日披露
的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。

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三、备查文件

1、第三届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。




特此公告。


                                  深水海纳水务集团股份有限公司董事会
                                                   2022 年 10 月 25 日




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