深水海纳:第三届董事会第一次会议决议公告2022-10-25
证券代码:300961 证券简称:深水海纳 公告编号:2022-070
深水海纳水务集团股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深水海纳水务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次
会议(以下简称“会议”)通知于 2022 年 10 月 19 日以电子邮件方式向各位董
事发出,会议于 2022 年 10 月 24 日在公司会议室以现场投票及通讯表决结合方
式召开。全体董事一致同意推举李海波先生主持本次会议,应出席董事 7 人,实
际出席董事 7 人,全体监事和高级管理人员列席会议。
本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公
司法”)《深水海纳水务集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等
有关法律、法规的规定,会议决议合法、有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
董事会编制和审核的《2022 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证
监会和深圳证券交易所的规定,报告所载信息真实、准确、完整,不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露
的《2022 年第三季度报告》。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
根据《公司章程》的相关规定,选举李海波先生为公司第三届董事会董事长,
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任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同日披露
的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。
3、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
公司董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会。
经全体董事审议通过,同意选举如下人员担任公司第三届董事会专门委员会成员,
任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
名称 主任委员 委员名单
战略委员会 李海波 李海波、王冠、赵振业
提名委员会 王冠 王冠、 李海波、赖楚敏
薪酬与考核委员会 赵振业 赵振业、李海波、赖楚敏
审计委员会 赖楚敏 赖楚敏、赵振业、李海波
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同日披露
的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。
4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《公司章程》的相关规定,经全体董事审议通过,同意聘任以下人员为
公司高级管理人员,并对聘任人员进行了逐项表决:
(1)经公司董事会提名委员会审查,同意聘任李海波先生担任公司总经理,
任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(2)经公司总经理提名,董事会提名委员会审查,同意聘任肖吉成先生担
任公司常务副总经理、郭腾先生、刘成寅先生和鱼治波先生担任公司副总经理,
任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
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表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(3)经公司总经理提名,董事会提名委员会审查,同意聘任秦琴女士担任
公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日
止。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(4)经公司总经理提名,董事会提名委员会审查,同意聘任宋艳华女士担
任公司副总经理、董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事
会任期届满之日止。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同日披露
的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。
5、审议通过《关于聘任公司审计监察部负责人的议案》
经公司董事会审计委员会提名,经全体董事审议通过,同意聘任林溪先生担
任公司审计监察部负责人,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起
至第三届董事会任期届满之日止。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同日披露
的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。
6、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据《公司章程》的相关规定,经全体董事审议通过,同意聘任王丽美女士
担任公司证券事务代表,任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至
第三届董事会任期届满之日止。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同日披露
的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。
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三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议;
2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深水海纳水务集团股份有限公司董事会
2022 年 10 月 25 日
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