证券代码：300961         证券简称：深水海纳        公告编号：2022-082



                  深水海纳水务集团股份有限公司

                第三届监事会第二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深水海纳水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
次会议于 2022 年 12 月 23 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开，本次
会议通知于 2022 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席金
香梅女士主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了
本次会议。
    本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“公司法”）《深水海纳水务集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章
程”）等有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会审议议案情况

    1、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

    监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关
业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务
的过程中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，其出具的报告能够客观、真
实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从
专业角度维护了公司及股东的合法权益。同意续聘大华会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2022 年度审计机构。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露
的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
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该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会批准。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。




                                  深水海纳水务集团股份有限公司监事会
                                                   2022 年 12 月 24 日




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