深水海纳:第三届监事会第二次会议决议公告2022-12-24
证券代码:300961 证券简称:深水海纳 公告编号:2022-082
深水海纳水务集团股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深水海纳水务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二
次会议于 2022 年 12 月 23 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开,本次
会议通知于 2022 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席金
香梅女士主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,董事会秘书列席了
本次会议。
本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称
“公司法”)《深水海纳水务集团股份有限公司章程》(以下简称“公司章
程”)等有关规定,会议决议合法、有效。
二、监事会审议议案情况
1、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
监事会认为:大华会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关
业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在为公司提供审计服务
的过程中,能够遵循独立、客观、公正的职业准则,其出具的报告能够客观、真
实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果,切实履行了审计机构职责,从
专业角度维护了公司及股东的合法权益。同意续聘大华会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司 2022 年度审计机构。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露
的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
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该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会批准。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。
深水海纳水务集团股份有限公司监事会
2022 年 12 月 24 日
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