股票代码：300972          股票简称：万辰生物       公告编号：2021-003



                   福建万辰生物科技股份有限公司

                   第三届监事会第四次会议决议公告




      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。




一、监事会会议召开情况
    福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会
议于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次监事会会议
通知于 2021 年 4 月 17 日以书面的形式向公司全体监事发出。会议应参与表决监
事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席陈子文主持。本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）等相关法律
法规以及《福建万辰生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定。
二、监事会会议审议情况
    全体与会监事经认真审议，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
    根据《公司章程》的规定，为使股东了解公司治理及监事会运行情况，公司
监事会编制了《2020 年度监事会工作报告》，具体内容详见公司同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
  （二）审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》规定，公司编制了《2020 年度财务决算报
告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的信息。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
    根据相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司编制了
《2020 年年度报告》及其摘要。《2020 年年度报告》具体内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》
    经审议，监事会同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2021 年 度 财 务报 告审 计 机 构 ，具 体 内 容详 见 公 司 同日 披 露 于巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于公司 2021 年度监事薪酬与津贴的议案》
    根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪
酬水平，公司拟定 2021 年度监事薪酬方案。
    《2021 年度监事薪酬与津贴方案》的详细内容及其具体表决情况如下：
序号    姓名      职务            2021 年度薪酬（含税）
1       陈子文    监事会主席      33 万元，陈子文在公司任职，领取岗位工资，
                                  不再领取监事薪酬。
2       李容华    监事            7.44 万元，李容华公司任职，领取岗位工资，不
                                  再领取监事薪酬。
3       洪强      监事            16.8 万元，洪强公司任职，领取岗位工资，不再
                                  领取监事薪酬。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （六）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》
    公司股票于 2021 年 4 月 19 日在深圳证券交易所创业板正式挂牌上市，监事
会同意根据发行结果，对公司注册资本、公司类型等进行变更，并对《公司章程》
中的相关条款进行修订，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （七）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》
    经审议，监事会同意公司 2020 年度利润分配的议案，具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （八）审议通过《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    为强化公司的内部控制，规范公司管理，根据《公司法》《证券法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定，特编制了公司《2020
年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （九）审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计事项的议案》
    经审议，监事会同意公司 2021 年度的日常性关联交易预计事项，具体内容
详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十）审议通过《关于公司执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》
    经审议，监事会认为公司本次会计政策变更，是执行国家财政部相关文件要
求，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定
和公司实际情况，监事会同意公司本次执行新会计准则并变更相关会计政策，具
体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
     （十一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流
动资金的议案》
     经审议，监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流
动资金的议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公告。
     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     （十二）审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
     根据相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司编制了
《 2021 年 第 一 季 度 报 告 》 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。


     三、备查文件
     1、福建万辰生物科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。


     特此公告。


                                                    福建万辰生物科技股份有限公司
                                                                                监事会
                                                                    2021 年 4 月 29 日