| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-27 |
拟披露中报 |
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2024-06-25
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-07-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 |
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2024-06-25
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第四届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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万辰集团现发布 |
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2024-04-27
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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万辰集团现发布 |
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)绩效方案的议案》
8.00 《关于公司2024年度监事薪酬(津贴)绩效方案的议案》
9.00 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于公司及控股子公司为子公司提供担保额度预计的议案》
11.00 《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于关联方为公司2024年度向金融机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》
13.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
提案编码 提案名称
14.00 《关于使用募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项目的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
16.00 《关于公司2024年中期分红安排的议案》 |
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2024-04-23
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关于公司2023年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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万辰集团现发布 |
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)绩效方案的议案》
8.00 《关于公司2024年度监事薪酬(津贴)绩效方案的议案》
9.00 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于公司及控股子公司为子公司提供担保额度预计的议案》
11.00 《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于关联方为公司2024年度向金融机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》
13.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
14.00 《关于使用募集资金向控股子公司提供借款用于实施募投项目的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
16.00 《关于公司2024年中期分红安排的议案》 |
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2024-04-09
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-04-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-23
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增加部分募投项目实施主体的议案》 |
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2024-03-23
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关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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万辰集团现发布 |
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2024-02-21
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关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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万辰集团现发布 |
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2024-02-21
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》 |
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2024-02-21
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-03-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-23 |
拟披露年报 |
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2023-12-13
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召开2023年度第13次临时股东大会 ，2023-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增加2023年度日常关联交易预计额度及2024年度部分日常性关联交易预计的议案》 |
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2023-12-13
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关于召开公司2023年第十三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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万辰集团现发布 |
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2023-11-22
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第四届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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万辰集团现发布 |
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2023-11-22
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召开2023年度第12次临时股东大会 ，2023-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司为子公司向供应商出具担保函暨提供担保的议案》
2.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
3.01 《关于修订<福建万辰生物科技集团股份有限公司承诺管理制度>的议案》
3.02 《关于修订
3.03 《关于修订<福建万辰生物科技集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
3.04 《关于修订<福建万辰生物科技集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 |
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2023-11-22
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召开2023年度第12次临时股东大会 ，2023-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司为子公司向供应商出具担保函暨提供担保的议案》
2.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
3.01 《关于修订<福建万辰生物科技集团股份有限公司承诺管理制度>的议案》
3.02 《关于修订<福建万辰生物科技集团股份有限公司董事会议事规则的议案》
3.03 《关于修订<福建万辰生物科技集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
3.04 《关于修订<福建万辰生物科技集团股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 |
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2023-10-24
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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万辰集团现发布 |
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2023-10-13
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第四届董事会第三次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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万辰集团现发布 |
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2023-10-13
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召开2023年度第11次临时股东大会 ，2023-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
2.00 《关于公司增加为全资子公司提供担保额度的议案》 |
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2023-10-13
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召开2023年度第11次临时股东大会 ，2023-10-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
2.00 《关于公司增加为全资子公司提供担保额度的议案》 |
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2023-10-09
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关于南京分公司完成工商登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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万辰集团现发布 |
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2023-09-29
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召开2023年度第10次临时股东大会 ，2023-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》 |
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2023-09-29
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召开2023年度第10次临时股东大会 ，2023-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》 |
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2023-09-29
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关于召开公司2023年第十次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告，日期变动 |
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万辰集团现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-24 |
拟披露季报 |
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2023-09-07
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召开2023年度第9次临时股东大会 ，2023-09-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 《关于选举王健坤先生为公司非独立董事候选人的议案》
1.02 《关于选举王泽宁先生为公司非独立董事候选人的议案》
1.03 《关于选举王丽卿女士为公司非独立董事候选人的议案》
1.04 《关于选举陈文柱先生为公司非独立董事候选人的议案》
1.05 《关于选举林该春女士为公司非独立董事候选人的议案》
1.06 《关于选举李博先生为公司非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 《关于选举林丽叶女士为公司独立董事候选人的议案》
2.02 《关于选举蔡清良先生为公司独立董事候选人的议案》
2.03 《关于选举赵景文先生为公司独立董事候选人的议案》
3.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 《关于选举陈毅勇先生为公司非职工代表监事候选人的议案》
3.02 《关于选举姚建林先生为公司非职工代表监事候选人的议案》
4.00 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 |
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2023-09-07
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召开2023年度第9次临时股东大会 ，2023-09-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 《关于选举王健坤先生为公司非独立董事候选人的议案》
1.02 《关于选举王泽宁先生为公司非独立董事候选人的议案》
1.03 《关于选举王丽卿女士为公司非独立董事候选人的议案》
1.04 《关于选举陈文柱先生为公司非独立董事候选人的议案》
1.05 《关于选举林该春女士为公司非独立董事候选人的议案》
1.06 《关于选举李博先生为公司非独立董事候选人的议案》
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 《关于选举林丽叶女士为公司独立董事候选人的议案》
2.02 《关于选举蔡清良先生为公司独立董事候选人的议案》
2.03 《关于选举赵景文先生为公司独立董事候选人的议案》
3.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 《关于选举陈毅勇先生为公司非职工代表监事候选人的议案》
3.02 《关于选举姚建林先生为公司非职工代表监事候选人的议案》
4.00 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》 |
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2023-09-07
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第三届董事会第四十二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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万辰生物现发布 |
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2023-09-05
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关于召开公司2023年第八次临时股东大会的通知公告 |
深交所公告，日期变动 |
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万辰生物现发布 |
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2023-09-05
|
召开2023年度第8次临时股东大会 ，2023-09-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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