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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-11-15
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召开2025年度第7次临时股东大会 ，2025-12-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》 |
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2025-11-15
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第四届董事会第四十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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万辰集团现发布 |
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2025-11-10
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2025年三季度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000登记日 ，2025-11-14 |
登记日，分配方案 |
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2025-11-10
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2025年三季度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000除权日 ，2025-11-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-11-10
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2025年三季度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000000红利发放日 ，2025-11-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-11-10
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关于2025年前三季度利润分配实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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万辰集团现发布 |
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2025-11-05
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召开2025年度第6次临时股东大会 ，2025-11-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于对外捐赠的议案》 |
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2025-11-05
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福建万辰生物科技集团股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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万辰集团现发布 |
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2025-10-22
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召开2025年度第5次临时股东大会 ，2025-11-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于独立董事到期卸任暨选举独立董事的议案》
3.00 《关于调整独立董事薪酬方案的议案》
4.00 《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》 |
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2025-10-22
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2025年三季度报告 |
刊登季报 |
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万辰集团现发布 |
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2025-10-17
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召开2025年度第4次临时股东大会 ，2025-11-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司本次重大资产重组暨关联交易符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2.00 《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》
2.01 本次交易基本方案
2.02 交易对方与交易标的
2.03 标的资产的评估作价情况及定价方式
2.04 对价支付方式和支付时间安排
2.05 人员安置及债权债务安排
2.06 过渡期损益安排
2.07 交割日后的公司治理
2.08 业绩承诺补偿与减值测试安排
2.09 本次交易的决议有效期
3.00 《关于签署附条件生效的<支付现金购买资产协议>的议案》
4.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》
5.00 《关于<福建万辰生物科技集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
6.00 《关于本次交易信息公布前股票价格波动情况的议案》
7.00 《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》
8.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案》
9.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
10.00 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
11.00 《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)>第十八条和<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则(2025年修订)>第八条规定的议案》
12.00 《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定情形的议案》
13.00 《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》
14.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
15.00 《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》
16.00 《关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
17.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的议案》
18.00 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
19.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案》
20.00 《关于<公司2022年限制性股票激励计划(二次修订稿)>及其摘要的议案》
21.00 《关于<公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法(二次修订稿)>的议案》 |
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2025-10-17
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关于召开2025年第四次临时股东会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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万辰集团现发布 |
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2025-10-14
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关于公司2023年第二期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期（第一批次）归属结果暨股份上市的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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万辰集团现发布 |
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2025-09-30
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拟披露季报 ，2025-10-22 |
拟披露季报 |
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2025-09-03
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召开2025年度第3次临时股东大会 ，2025-09-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于提名独立董事候选人的议案》
2.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
3.00 《关于制定公司内部治理制度的议案》
3.01 《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》
3.02 《关于制定<股东提名人选参选董事的程序>的议案》
3.03 《关于制定<股息政策>的议案》 |
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2025-09-03
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第四届董事会第三十三次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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万辰集团现发布 |
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2025-08-29
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2025年半年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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万辰集团现发布 |
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2025-08-29
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(300972) 万辰集团:涨幅达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 165680353.00
机构专用 118223221.00
深股通专用 82664118.00 70711943.00
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 50154240.00 96821.00
机构专用 23990073.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华泰证券股份有限公司漳州水仙大街证券营业部 796401.00 100362807.00
深股通专用 82664118.00 70711943.00
广发证券股份有限公司上海秀沿路证券营业部 133560.00 45581239.00
平安证券股份有限公司嘉兴梅湾街证券营业部 19130.00 35720359.00
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 7887607.00 27390814.00
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2025-08-23
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修改现行〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
2.00 《关于修订及制定部分公司内部治理制度的议案》
2.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.02 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.03 《关于修订<承诺管理制度>的议案》
2.04 《关于修订<重大经营与对外投资管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<控股股东及实际控制人行为规范>的议案》
2.07 《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
3.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
4.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
4.01 发行股票的种类和面值
4.02 发行及上市时间
4.03 发行方式
4.04 发行规模
4.05 定价方式
4.06 发行对象
4.07 发售原则
5.00 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
6.00 《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》
7.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》
8.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》
9.00 《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》
10.00 《关于就公司发行H股股票并上市修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
11.00 《关于就公司发行H股股票并上市修订及制定公司内部治理制度的议案》
11.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
11.02 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
12.00 《关于划分董事角色的议案》
13.00 《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》
14.00 《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》 |
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2025-08-23
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关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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万辰集团现发布 |
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2025-08-12
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第四届董事会第三十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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万辰集团现发布 |
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2025-07-02
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拟披露中报 ，2025-08-29 |
拟披露中报 |
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2025-05-13
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2024年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000000登记日 ，2025-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2025-05-13
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2024年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000000除权日 ，2025-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-05-13
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2024年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000000红利发放日 ，2025-05-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-05-13
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关于2024年度利润分配实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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万辰集团现发布 |
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2025-04-29
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
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2025-04-29
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2025年一季度报告 |
刊登季报 |
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万辰集团现发布 |
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2025-04-29
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<公司2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》 |
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2025-04-21
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(300972) 万辰集团:涨幅达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰海通证券股份有限公司上海海阳西路证券营业部 33937955.00
机构专用 28852469.00 4339682.00
中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 24983605.00
机构专用 22544975.00 1320730.00
国泰海通证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 22243244.00 66228.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申万宏源证券有限公司上海浦东新区陆家嘴环路证券营业部 11512.00 83336302.00
华泰证券股份有限公司漳州水仙大街证券营业部 72420.00 19827438.00
机构专用 5551762.00 19645123.00
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 3929675.00 10874236.00
机构专用 9482320.00
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2025-04-19
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)绩效方案的议案》
7.00 《关于公司2025年度监事薪酬(津贴)绩效方案的议案》
8.00 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于公司及控股子公司为子公司提供担保额度预计的议案》
10.00 《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于关联方为公司2025年度向金融机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》
12.00 《关于控股子公司南京万好商业管理有限公司向控股子公司南京万灿商业管理有限公司提供财务资助的议案》
13.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
14.00 《关于公司2025年中期分红安排的议案》 |
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