万辰生物：2020年度董事会工作报告2021-04-29
股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2021-006
福建万辰生物科技股份有限公司
2020 年度董事会工作报告
2020 年，福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认
真履行《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公
司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，切实依法履行董事会职责，按照规
定召开董事会、严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，
推动了公司治理水平的提高，推进了公司的各项业务发展。现将董事会 2020 年
度工作情况报告如下：
一、2020 年主要经营指标情况
2020 年度，公司实现营业收入 449,983,599.12 元，实现归属于公司股东的净
利润 96,130,282.50 元，同比增长 4.28%；实现归属于公司股东的扣除非经常性损
益的净利润 91,041,364.50 元，同比增长 0.25%。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2020 年度，公司董事会共计召开 10 次会议，会议召集和召开程序、出席会
议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》、
《董事会议事规则》的有关规定，作出的会议决议合法有效。
会议具体情况如下：
序号 召开时间 会议届次 会议主要议案
1 2020/2/10 第二届董事会第 1、《关于审议公司 2019 年度董事会工作报告的议
二十六次会议 案》2、《关于审议公司 2019 年度总经理工作报告
的议案》3、《关于审议公司 2019 年度财务决算报
告的议案》4、《关于确定公司 2019 年度利润分配
方案的议案》5、《关于审议公司 2020 年度财务预
算报告的议案》6、《关于确认公司 2019 年度审计
报告并批准对外报出的议案》7、《关于前期会计
差错更正及追溯调整的议案》8、《关于审议<公司
2019 年年度报告及年度报告摘要>的议案》9、《关
于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》10、《关
于确定公司 2020 年度董事薪酬与津贴的议案》；
11、关于确定公司 2020 年度高级管理人员薪酬的
议案》12、《关于公司首次公开发行股票并在创业
板上市的议案》13、《关于提请股东大会授权董事
会负责办理公司申请首次公开发行股票并在创业
板上市相关事宜的议案》14、《关于制定稳定股价
预案的议案》15、《关于制定<福建万辰生物科技
股份有限公司上市后未来三年及长期股东回报规
划>的议案》16、《关于公司就首次公开发行股票
并在创业板上市事项出具承诺及有关约束措施的
议案》17、《关于审核确认公司报告期内关联交易
的议案》18、《关于审核确认公司审计报告的议案》
19、《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市
摊薄即期回报及填补措施和相关承诺的议案》20、
《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募
集资金用途及使用可行性研究报告的议案》21、
《关于审议<福建万辰生物科技股份有限公司关
于内部控制有关事项的说明>的议案》22、《关于
制定<福建万辰生物科技股份有限公司章程（草
案）>的议案》23、《关于终止第二届董事会第二
十二次会议及 2019 年第四次临时股东大会审议通
过的首次公开发行股票并在创业板上市相关议案
的议案》24、《关于提请召开公司 2019 年年度股
东大会的议案》
2 2020/3/12 第二届董事会第 1、《关于会计政策变更的议案》
二十七次会议
3 2020/4/29 第二届董事会第 1、《关于修订<公司章程>的议案》2、《关于审议
二十八次会议 新的<福建万辰生物科技股份有限公司股东大会
议事规则>的议案》3、《关于审议新的<福建万辰
生物科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4、《关于审议新的<福建万辰生物科技股份有限公
司关联交易管理制度>的议案》5、《关于审议新的
<福建万辰生物科技股份有限公司重大经营与对
外投资管理制度>的议案》6、《关于审议新的<福
建万辰生物科技股份有限公司融资与对外担保管
理制度>的议案》7、《关于审议新的<福建万辰生
物科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》
8、《关于审议新的<福建万辰生物科技股份有限公
司投资者关系管理制度>的议案》9、《关于审议新
的<福建万辰生物科技股份有限公司承诺管理制
度>的议案》10、《关于审议新的<福建万辰生物科
技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》11、
《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议
案》
4 2020/6/16 第二届董事会第 1、《关于修订公司首次公开发行股票并在创业板
二十九次会议 上市方案的议案》2、《关于审议确认公司 2020 年
第一季度审阅报告的议案》
5 2020/7/14 第二届董事会第 1、《关于公司董事会换届选举的议案》2、《关于
三十次会议 修订<公司章程（草案）>的议案》3、《关于制定、
修订公司部分治理制度的议案》4、《关于提请召
开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
6 2020/8/1 第三届董事会第 1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》2、
一次会议 《关于确定公司第三届董事会各专门委员会组成
人员的议案》3、《关于聘任公司高级管理人员的
议案》
7 2020/8/16 第三届董事会第 1、《关于审议<公司 2020 年半年度报告>的议案》
二次会议
8 2020/8/20 第三届董事会第 1、《关于审议公司三年一期审计报告的议案》2、
三次会议 《关于审核确认公司 2020 年 1-6 月关联交易的议
案》3、《关于审议<福建万辰生物科技股份有限公
司关于内部控制有关事项的说明>的议案》
9 2020/10/19 第三届董事会第 1、《关于审议确认公司 2020 年第三季度审阅报
四次会议 告的议案》
10 2020/11/5 第三届董事会第 1、《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止
五次会议 挂牌的议案》2、《关于提请股东大会授权董事会
全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让
系统终止挂牌相关事宜的议案》3、《关于公司股
票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议
股东权益保护措施的议案》4、《关于提请召开公
司 2020 年第三次临时股东大会的议案》
（二）董事会组织召开股东大会及执行股东大会决议情况
2020 年度，董事会根据《公司法》、《公司章程》等规定要求，召集并组织
了 4 次股东大会。董事会严格根据股东大会的决议，认真执行并履行股东大会通
过的相关决议，具体情况如下：
序号 召开时间 会议届次 会议主要议案
1 2020/3/4 2019 年 年 度 股 1、《关于审议公司 2019 年度董事会工作报告的议
东大会 案》2、《关于审议公司 2019 年度监事会工作报告
的议案》3、《关于审议公司 2019 年度财务决算报
告的议案》4、《关于确定公司 2019 年度利润分配
方案的议案》5、《关于审议公司 2020 年度财务预
算报告的议案》6、《关于前期会计差错更正及追
溯调整的议案》7、《关于审议<公司 2019 年年度
报告及年度报告摘要>的议案》8、《关于聘请公司
2020 年度审计机构的议案》 9、《关于确定公司
2020 年度董事薪酬与津贴的议案》10、《关于确定
公司 2020 年度监事薪酬与津贴的议案》11、《关于
确定公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》12、
《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的
议案》13、《关于提请股东大会授权董事会负责办
理公司申请首次公开发行股票并在创业板上市相
关事宜的议案》14、《关于制定稳定股价预案的议
案》15、《关于制定<福建万辰生物科技股份有限
公司上市后未来三年及长期股东回报规划>的议
案》16、《关于公司就首次公开发行股票并在创业
板上市事项出具承诺及有关约束措施的议案》17、
《关于审核确认公司报告期内关联交易的议案》
18、《关于审核确认公司审计报告的议案》19、《关
于公司首次公开发行股票并在创业板上市摊薄即
期回报及填补措施和相关承诺的议案》20、《关于
首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金
用途及使用可行性研究报告的议案》21、《关于审
议<福建万辰生物科技股份有限公司关于内部控
制有关事项的说明>的议案》22、《关于制定<福建
万辰生物科技股份有限公司章程（草案）>的议案》
23、《关于终止第二届董事会第二十二次会议及
2019 年第四次临时股东大会审议通过的首次公开
发行股票并在创业板上市相关议案的议案》
2 2020/5/15 2020 年 第 一 次 1、《关于修订<公司章程>的议案》2、《关于审议
临时股东大会 新的<福建万辰生物科技股份有限公司股东大会
议事规则>的议案》3、《关于审议新的<福建万辰
生物科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4、《关于审议新的<福建万辰生物科技股份有限公
司监事会议事规则>的议案》5、《关于审议新的<
福建万辰生物科技股份有限公司关联交易管理制
度>的议案》6、《关于审议新的<福建万辰生物科
技股份有限公司重大经营与对外投资管理制度>
的议案》7、《关于审议新的<福建万辰生物科技股
份有限公司融资与对外担保管理制度>的议案》8、
《关于审议新的<福建万辰生物科技股份有限公
司利润分配管理制度>的议案》9、《关于审议新的
<福建万辰生物科技股份有限公司投资者关系管
理制度>的议案》10、《关于审议新的<福建万辰生
物科技股份有限公司承诺管理制度>的议案》
3 2020/8/1 2020 年 第 二 次 1、《关于公司董事会换届选举的议案》2、《关于
临时股东大会 公司监事会换届选举的议案》3、《关于修订<公司
章程（草案）>的议案》4、《关于修订公司部分治
理制度的议案》
4 2020/11/24 2020 年 第 三 次 1、《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止
临时股东大会 挂牌的议案》2、《关于提请股东大会授权董事会
全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让
系统终止挂牌相关事宜的议案》3、《关于公司股
票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议
股东权益保护措施的议案》
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委
员会及战略委员会。董事会就各专门委员会制定了相应的工作细则。各专门委员
会的产生、人员组成及议事程序，均符合相关法律法规及《公司章程》等规定。
在 2020 年度，董事会各专门委员会根据法律法规、《公司章程》及相应工作细则
的规定，认真谨慎履职，为董事会决策提供了良好的建议及支持。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事
工作制度》等相关要求，履行义务，积极出席及列席董事会及股东大会，认真审
议董事会的各项议案，运用其自身的经验 及知识对公司重大事项充分表达意见，
对有关需要独立董事发表独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了
独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效的支持及保障。
三、2021 年董事会重点工作
2021 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，科学
高效决策重大事项，以良好的业绩回报社会、回报股东。为保证 2021 年经营目
标的实现，公司董事会及经营管理层将重点开展以下工作：
1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作， 科
学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会 决
议。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。
2、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、
《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，
切实提升公司规范运作和透明度。
3、做好投资者关系管理工作。进一步强化投资者关系管理，加强与投资者
的沟通交流，形成与投资者之间的良性互动，保护中小投资者的利益和股东的合
法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。
4、进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作
体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，
不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。
2021 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理
中的核心作用。贯彻落实股东大会的各项决议，从维护股东的利益出发，勤勉履
职，按照既定的经营目标和发展方向开展工作，确保实现公司的可持续性健康发
展。
福建万辰生物科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 27 日
