股票代码：300972            股票简称：万辰生物        公告编号：2021-018



                     福建万辰生物科技股份有限公司

                 关于公司 2020 年度利润分配预案的公告



        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 27

日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公

司 2020 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，具体情况如

下：

       一、2020 年度利润分配预案的基本情况

         经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2020 年度公司实现净利润

96,130,282.50 元，其中归属于母公司股东净利润为 96,130,282.50 元，2020 年末

母公司可供分配利润为 49,353,306.93 元。综合考虑到公司未来经营业务拓展对

资金的需求较大，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最

大化，同时根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《福建

万辰生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关规定，经

董事会审慎研究，决定公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：

         不进行现金分红、不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

         公司留存未分配利润累积滚存至下一年度，将主要用于公司日常生产运营

及满足公司战略的资金需求，为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障，

为公司及股东谋求利益最大化，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益

的情形。
      公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上

市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金

分红》、《公司章程》等规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司实际

情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性。

    二、本次利润分配预案的决策程序

    （一）董事会审议情况

      公司于 2021 年 4 月 27 日召开第三届董事会第七次会议，董事会认为：考

虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，为提高公司长远发展能力和盈利

能力，实现公司及股东利益最大化，同时根据《上市公司监管指引第 3 号——上

市公司现金分红》以及《公司章程》中的有关规定。因此同意将该议案提至公司

2020 年年度股东大会审议。

    （二）监事会审议情况

    公司于 2021 年 4 月 27 日召开第三届监事会第四次会议，监事会同意公司

2020 年度利润分配的议案，本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    （三）独立董事意见

    公司独立董事认为，公司董事会综合考虑公司目前生产经营的需求、经营资
金周转及其他重大资金安排等实际情况提出的 2020 年度利润分配的议案，符合
公司发展需要，该事项的审议和表决程序符合《创业板股票上市规则》、《创业板
上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规
定，其决策程序合法、有效，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长
远发展。因此同意董事会提出的 2020 年度利润分配的议案，并同意将该议案提
交公司 2020 年年度股东大会审议。

    三、其他事项说明

    本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准后方可实施，

该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议；

2、第三届监事会第四次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。




特此公告




                                     福建万辰生物科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                 2021 年 4 月 29 日