股票代码：300972           股票简称：万辰生物      公告编号：2021-032



                     福建万辰生物科技股份有限公司

                     第三届监事会第五次会议决议公告




      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。




一、监事会会议召开情况
    福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会
议于 2021 年 7 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次监事会会议
通知于 2021 年 7 月 17 日以书面、电子邮件的形式向公司全体监事发出。会议应
参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席陈子文主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）等
相关法律法规以及《福建万辰生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
    全体与会监事经认真审议，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于变更首发部分募集资金用途及调整募投项目募集资金
投资额的议案》
    监事会认为：本次变更首发部分募集资金用途是根据市场情况，并着眼于公司未
来发展规划的需要而做出的合理安排，符合公司和股东的整体利益，对保持公司持续
稳健发展具有积极的作用；本次变更首发部分募集资金项目，未违反中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，未发现损害中小投资者利益的
情况，符合国家产业政策及其他法律、法规和规章的规定；公司本次调整部分募投项
目募集资金投资额是公司根据募集资金实际情况，经过审慎研究后进行的合理调整，
符合公司实际经营需要，不存在变相改变募集资金投向，不会对公司的正常经营产生
重大不利影响，也不存在其他损害股东利益的情况，符合公司《募集资金管理制度》，
符合公司长远发展的需要。公司本次变更首发部分募集资金用途及调整部分募投项目
募集资金投资额的相关议案已经公司第三届董事会八次会议审议通过，并将该议案提
交股东大会审议，其程序是合法、合规、有效的，不存在损害公司利益和股东利益的
情况。因此，监事会同意公司本次变更首发部分募集资金用途事项及同意公司根据首
次公开发行股票募集资金净额和募投项目实际具体情况，调整部分募投项目募集资金
投资额。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，能够提高公司资

金的使用效率和收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司及股东利益的情

形。因此监事会同意公司本次关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    三、备查文件
    1、第三届监事会第五次会议决议。


    特此公告。




                                      福建万辰生物科技股份有限公司监事会
                                                          2021 年 7 月 30 日