股票代码：300972          股票简称：万辰生物         公告编号：2021-031



                     福建万辰生物科技股份有限公司

                    第三届董事会第八次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。




一、董事会会议召开情况
    福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会
议于 2021 年 7 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议
通知于 2021 年 7 月 17 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应
参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长王健坤主持。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）等相
关法律法规以及《福建万辰生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
    全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于变更首发部分募集资金用途及调整募投项目募集资金
投资额的议案》
    根据发展需要，公司拟将首发募集资金投资项目“年产 21000 吨真姬菇工厂
化生产项目”变更为“年产 53000 吨金针菇工厂化生产项目”。同时根据实际募集
资金金额和募投项目实际情况调整其他募投项目使用募集资金的金额。本次募集
资金用途的变更不构成关联交易，亦不够成重大资产重组。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
变更首发部分募集资金用途及调整募投项目募集资金投资额的公告》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见；监事会和保荐机构均对关
于变更首发部分募集资金用途及调整募投项目募集资金投资额事项发表了同意
意见。
    （二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    为了充分利用闲置资金、提高资金使用率，增加公司收益，实现股东利益最
大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用总额度
不超过人民币 1 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于安全性高、
流动性好、风险较低的投资产品，并在上述额度内滚动使用。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见；监事会和保荐机构均对关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理事项发表了同意意见。
    （三）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2021 年 8 月 16 日召开 2021 年第一次临时股东大会，具体内容详
见公司 7 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请召开公
司 2021 年第一次临时股东大会的通知公告》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。



    三、备查文件

    1、第三届董事会第八次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董会第八次会议相关事项的独立意见；

    3、民生证券股份有限公司关于福建万辰生物科技股份有限公司变更首发部

分募集资金用途及调整募投项目募集资金投资额的核查意见；

    4、民生证券股份有限公司关于福建万辰生物科技股份有限公司使用部分闲

置自有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。


             福建万辰生物科技股份有限公司董事会
                               2021 年 7 月 30 日