股票代码：300972           股票简称：万辰生物      公告编号：2021-040



                      福建万辰生物科技股份有限公司

                     第三届监事会第六次会议决议公告




      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。




一、监事会会议召开情况
    福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会
议于 2021 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次监事会会议
通知于 2021 年 8 月 17 日以书面、电子邮件的形式向公司全体监事发出。会议应
参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席陈子文主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）等
相关法律法规以及《福建万辰生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
    全体与会监事经认真审议，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于公司<2021 年半年度报告及其摘要>的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  《2021 年半年度报告》及其摘要具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
     （二）审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
    公司 2021 年半年度募集资金的存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放
和使用违规的情形。
  《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。


    三、备查文件
    1、福建万辰生物科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。


    特此公告。


                                            福建万辰生物科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2021 年 8 月 30 日