股票代码：300972         股票简称：万辰生物          公告编号：2021-043



                     福建万辰生物科技股份有限公司

                      关于聘任高级管理人员的公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 26 日
上午召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人
员的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，同意聘任潘峰先生、
蔡冬娜女士为公司副总经理。上述人员任职期限自本次董事会审议通过之日起至
第三届董事会届满时止。

    一、关于聘任高级管理人员的情况

    基于公司发展及实际工作需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，
董事会同意聘任潘峰先生、蔡冬娜女士为公司副总经理，任期自本次董事会通过
之日起至本届董事会届满之日止。
    上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等所规定的不得担任公
司高级管理人员的情形，不存在为失信被执行人的情形，不存在被中国证监会确
定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合
担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的
任何处罚和惩戒。潘峰先生和蔡冬娜女士简历详见附件。
    公司独立董事对上述事项发表了同意意见。
二、备查文件

1、福建万辰生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于第三届董会第九次会议相关事项的独立意见；
3、深交所要求的其它文件。


特此公告。




                               福建万辰生物科技股份有限公司董事会
                                                 2021 年 8 月 30 日
    附件：

    潘峰先生，男，1980 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。曾任浙江秋平真菌研究所技术员，浙江绍兴园林有限公司技术员，上海雪
榕生物科技股份有限公司总工艺调控师。现任公司技术总监。截止本公告披露日，
潘峰先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东、实际控制人、公司其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系。潘峰先生未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不
得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人
的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和其他规定的要求。




    蔡冬娜女士，女，1971 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专
科学历。曾任漳州信德士集团有限公司财务经理，福建东方食品集团有限公司财
务经理、财务总监。现任万辰生物财务总监、董事会秘书。截止本公告披露日，
蔡冬娜女士持有漳州金万辰投资有限公司 2%的股权，漳州金万辰投资有限公司
持有公司 19.5%的股份。蔡冬娜女士与公司持股 5%以上股东、实际控制人、公
司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不
得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.5 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人
的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和其他规定的要求。