股票代码：300972              股票简称：万辰生物              公告编号：2021-049



                          福建万辰生物科技股份有限公司

                        第三届董事会第十次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
     福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会
议于 2021 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会
议通知于 2021 年 10 月 15 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。会
议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长王健坤主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）等
相关法律法规以及《福建万辰生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
     全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
     （一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
     根据相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司编制了
《 2021 年 第 三 季 度 报 告 》 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
     表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
     （二）审议通过《关于公司及子公司拟向商业银行申请融资授信敞口额度事
项的议案》
     经审议，董事会同意公司及子公司拟向商业银行申请融资授信敞口额度事
项，本次融资授信敞口申请后，公司累计存续的授信敞口额度不超过 2.15 亿元。
在融资授信敞口总额内，融资方案由公司总经理经营决策团队根据实际情况决
定，融资额度、期限、利率、计息方式等最终以商业银行授信批复为准。
       上述银行授信敞口额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司
运营资金的实际需求确定，授信敞口使用以满足经营需求和控制融资成本为原
则。上述银行授信用途包括但不限于开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、国际/
国内信用证、供应链融资、贷款、票据质押等，融资担保方式为信用、保证担保。
       上述银行授信自公司董事会审议批准之日起 12 个月内有效，在上述额度及
期限内可循环使用银行授信敞口。公司董事会授权公司董事长、管理层及经办人
等，凭董事会决议在规定的有效期内向银行申请使用银行授信敞口并签署有关合
同。
       公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
       表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
       （三）审议通过《关于公司为全资子公司借款提供担保的议案》

       经审议，董事会同意公司为全资子公司向北京银行申请敞口总额不超过人民
币 2000 万元的综合授信提供连带责任保证担保，同意公司为全资子公司向浦发
银行申请敞口总额不超过人民币 2500 万元的综合授信提供连带责任保证担保，
最终授信额度以银行审批额度为准, 担保期限以实际签署的担保合同为准。

       上述担保自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内可
循环使用。同时董事会授权董事长王健坤先生在上述有效期及授权额度内签署，
公司管理层办理具体担保事宜，并按《公司章程》和内部控制制度的相关规定，
履行内部控制和审批程序。
       公司现任独立董事已对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
       表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
       （四）审议通过《关于关联方为公司提供担保的议案》
       经审议，公司董事会同意公司向兴业银行漳州分行申请融资授信敞口 1.2 亿
元，由公司董事长王健坤、董事林该春提供保证担保。
    经审议，公司董事会同意全资子公司向北京银行申请融资授信敞口 2000 万
元，由公司董事长王健坤、董事林该春提供保证担保。
    公司现任独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司关联董事王健坤、林该春、
王泽宁、王丽卿、陈文柱回避了该项议案表决。
    （五）审议通过《关于控股股东为公司提供担保的议案》
    经审议，公司董事会同意公司食用菌生产园区建设项目签订的《建设工程施
工合同》对应的工程总造价 10%的工程款支付保证金 1326 万元由公司控股股东
福建含羞草农业开发有限公司提供保证担保。
    公司现任独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司关联董事王健坤、林该春、
王泽宁、王丽卿、陈文柱回避了该项议案表决。
    三、备查文件
    1、福建万辰生物科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董会第十次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第三届董会第十次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。


                                     福建万辰生物科技股份有限公司董事会
                                                        2021 年 10 月 27 日