股票代码：300972              股票简称：万辰生物            公告编号：2021-056



                       福建万辰生物科技股份有限公司

                     第三届监事会第七次会议决议公告




       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。




一、监事会会议召开情况
     福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会
议于 2021 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次监事会会
议通知于 2021 年 10 月 15 日以书面、电子邮件的形式向公司全体监事发出。会
议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席陈子文
主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）
等相关法律法规以及《福建万辰生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
     全体与会监事经认真审议，形成以下决议：
     （一）审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
     根据相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司编制了
《 2021 年 第 三 季 度 报 告 》 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
      （二）审议通过《关于公司为全资子公司借款提供担保的议案》
     经审议，监事会同意公司为全资子公司向北京银行申请敞口总额不超过人民
币 2000 万元的综合授信提供连带责任保证担保，同意公司为全资子公司向浦发
银行申请敞口总额不超过人民币 2500 万元的综合授信提供连带责任保证担保，
最终授信额度以银行审批额度为准, 担保期限以实际签署的担保合同为准。
    上述担保自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内可
循环使用。同时董事会授权董事长王健坤先生在上述有效期及授权额度内签署，
公司管理层办理具体担保事宜，并按《公司章程》和内部控制制度的相关规定，
履行内部控制和审批程序。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
     （三）审议通过《关于关联方为公司提供担保的议案》
    经审议，监事会同意公司向兴业银行漳州分行申请融资授信敞口 1.2 亿元，
由公司董事长王健坤、董事林该春提供保证担保。
    经审议，监事会同意全资子公司向北京银行申请融资授信敞口 2000 万元，
由公司董事长王健坤、董事林该春提供保证担保。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
     （四）审议通过《关于控股股东为公司提供担保的议案》
    经审议，监事会同意公司食用菌生产园区建设项目签订的《建设工程施工合
同》对应的工程总造价 10%的工程款支付保证金 1326 万元由公司控股股东福建
含羞草农业开发有限公司提供保证担保。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。


    三、备查文件
    1、福建万辰生物科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。


    特此公告。


                                            福建万辰生物科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                        2021 年 10 月 27 日