福建万辰生物科技股份有限公司

  独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见



    根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》以及《福建万辰生物科技股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规、规范性文件的规定，我们作为福建
万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅第三届
董事会第十次会议拟审议的相关议案后，发表事前认可意见如下：

    一、关于公司为全资子公司借款提供担保的的事前认可意见

    公司为全资子公司向北京银行申请敞口总额不超过人民币 2000 万元的综合
授信提供连带责任保证担保，公司为全资子公司向浦发银行申请敞口总额不超过
人民币 2500 万元的综合授信提供连带责任保证担保，最终授信额度以银行审批
额度为准, 担保期限以实际签署的担保合同为准。

    上述担保自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内可
循环使用。同时董事会授权董事长王健坤先生在上述有效期及授权额度内签署，
公司管理层办理具体担保事宜，并按《公司章程》和内部控制制度的相关规定，
履行内部控制和审批程序。

    经认真审阅核查，我们认为：是为满足子公司经营发展的资金需求，符合公
司整体发展战略。公司提供担保的对象为公司合并报表范围内的主体，担保风险
在公司的可控范围内。公司对全资子公司提供担保事宜符合有关法律法规的规
定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们
同意公司为全资子公司借款提供担保，并提交董事会审议。




                                        独立董事：蔡清良、童锦治、肖珉
                                                       2021 年 10 月 27 日