股票代码：300972          股票简称：万辰生物         公告编号：2022-003



                      福建万辰生物科技股份有限公司

                     第三届董事会第十一次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。




一、董事会会议召开情况
    福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次
会议于 2022 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会
议通知于 2022 年 4 月 14 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议
应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长王健坤主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）等
相关法律法规以及《福建万辰生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
    全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
    根据《公司章程》的规定，为使股东了解公司治理及董事会运行情况，公司
董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会递交了《2021
年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年度董事会工作报告》和《2021 年度独立董事述职报告》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》
    公司总经理王丽卿女士根据 2021 年年度经营管理层执行董事会决议和主持
日常生产经营情况，向董事会提交《2021 年度总经理工作报告》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    （三）审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》规定，公司编制了《2021 年度财务决算报
告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的信息。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
    根据相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司编制了
《2021 年年度报告》及其摘要，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》
    为保持审计工作的连续性，公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，具体内容详见公司同日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    公司独立董事对本次议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （六）审议通过《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩
效方案的议案》
    根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》
等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，董事会拟定
2022 年度公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案，具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 9 票。
    本议案直接提交股东大会审议。
    （七）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    根据公司实际经营情况，公司拟定 2021 年度利润分配预案为：以 2021 年度
利润分配预案实施前审议利润分配预案的股东大会股权登记日的实际股本为基
数，向全体在册股东按每 10 股派送现金股利 2.20 元（含税），剩余未分配利润
结转入下一年度。本年度不送股，不进行公积金转增股本。
    若公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本
发生变动的，则以实施方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分
红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
    2021 年度利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考
虑全体投资者的即期利益和长远利益，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或
其他不良影响，符合公司的发展规划，符合《公司法》、证监会《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》、《公司章程》等规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与
公司实际情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （八）审议通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    为强化公司的内部控制，规范公司管理，根据《公司法》《证券法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定，特编制了公司《2021
年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （九）审议通过《关于公司续租福建农开发有限公司办公房的议案》
    鉴于公司 2019 年 11 月 29 日召开的第二届董事会第二十五次会议、2019 年
12 月 15 日召开的 2019 年第六次临时股东大会审议通过《关于公司承租福建含
羞草农业开发有限公司办公房的议案》，租期 2 年，该合同已于 2021 年 11 月
30 日到期。为继续规范公司与控股股东福建含羞草农业开发有限公司之间的持
续性关联交易行为，公司拟续租福建含羞草农业开发有限公司办公房，具体内容
详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司关联董事王健坤、林该春、
王泽宁、王丽卿、陈文柱回避了该项议案表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十）审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计事项的议案》
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会根据业务经营需要，结合
公司 2021 年度关联交易的执行情况，对 2022 年度的日常性关联交易情况进行了
预计，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司关联董事王健坤、林该春、
王泽宁、王丽卿、陈文柱回避了该项议案表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十一）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告的议案》
    根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《关于公
司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。本报告期内，公司严
格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、
完整披露的情况，未出现违规情形。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十二）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补
充流动资金的议案》
    在不影响公司主营业务的正常发展，并在确保资金安全和流动性的前提下，
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金，具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关法

律法规和《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，不会对公司当期及前期的

总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。具体内容详见公司同日披露

于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    （十四）审议通过《关于公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议
案》
    经审议，同意公司 2022 年度向金融机构申请综合授信的议案，并授权公司
董事长、管理层及经办人等，凭董事会决议在规定的有效期内向金融机构申请使
用授信额度并签署有关合同，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十五）审议通过《关于关联方 2022 年度对公司向金融机构申请综合授信
额度提供关联担保的议案》
    经审议，同意关联方 2022 年度对公司向金融机构申请综合授信额度提供关
联担保的议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公告。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司关联董事王健坤、林该春、
王泽宁、王丽卿、陈文柱回避了该项议案表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十六）审议通过《关于公司为全资子公司借款提供担保的议案》
    根据经营需要，公司全资子公司向商业银行申请综合授信，由公司为子公司
提供担保，本次担保是为满足实际经营与业务发展资金需求，对公司业务发展起
到积极作用。本次担保对象是公司的全资子公司，其经营情况稳定，具有良好的
偿债能力，为其担保风险可控，因此对此提供担保不会损害公司利益，不会损害
全体股东的利益。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公告。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十七）审议通过《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》
    公司拟于 2022 年 5 月 16 日召开 2021 年度股东大会，具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请召开公司 2021 年度股
东大会的通知公告》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    三、备查文件

    1、福建万辰生物科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第三届董会第十一次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                            福建万辰生物科技股份有限公司
                                                                     董事会
                                                          2022 年 4 月 26 日