福建万辰生物科技股份有限公司

           独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项

                           的事前认可意见


    根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》以及《福建万辰生物科技股份有限公司公司章程》
等有关法律、法规、规范性文件的规定，我们作为福建万辰生物科技股份有限公
司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅第三届董事会第十一次会议拟审
议的相关议案后，发表事前认可意见如下：
     一、关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案
    中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经
验与能力，能够满足公司 2022 年度财务审计工作的要求，我们同意公司将《关
于聘请 2022 年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
    二、关于公司续租福建含羞草农业开发有限公司办公房的议案
    公司此次的日常关联交易事项符合公司经营需要，相关交易以市场价格为定
价依据，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关
于公司续租福建含羞草农业开发有限公司办公房的议案》提交公司董事会审议，
本议案由非关联董事进行审议，关联董事需回避表决。
    三、关于公司 2022 年度日常关联交易预计事项的议案
    公司 2022 年度日常关联交易预计事项符合公司经营需要，相关交易遵循市
场定价原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意
将《关于公司 2022 年度日常关联交易预计事项的议案》提交公司董事会审议，
本议案由非关联董事进行审议，关联董事需回避表决。
    四、关于关联方 2022 年度对公司向金融机构申请综合授信额度提供关联担
保的议案
    公司关联方为公司及其子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保支持
了公司的发展，公司免于支付担保费用，也无需提供任何反担保，不影响公司独
立性，不存在损害公司及全体股东的利益，符合相关法律、法规和《公司章程》
的有关规定，我们同意将该提案提交公司董事会审议，本议案由非关联董事进行
审议，关联董事需回避表决。
    五、关于公司为全资子公司借款提供担保的公告
    公司为全资子公司向北京银行申请敞口总额不超过人民币 2000 万元的综合
授信提供连带责任保证担保，公司为全资子公司向南京浦发银行申请敞口总额不
超过人民币 2500 万元的综合授信提供连带责任保证担保，是为满足子公司经营
发展的资金需求，符合公司整体发展战略。公司提供担保的对象为公司合并报表
范围内的主体，担保风险在公司的可控范围内。公司对全资子公司提供担保事宜
符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小
股东利益的情形。我们同意公司为全资子公司借款提供担保，并提交董事会审议。




                                        独立董事：蔡清良、童锦治、肖珉
                                                       2022 年 4 月 13 日