股票代码：300972            股票简称：万辰生物             公告编号：2022-007



                      福建万辰生物科技股份有限公司

                         2021 年度董事会工作报告



       2021 年，福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认

真履行《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公

司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，切实依法履行董事会职责，按照规

定召开董事会、严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，

推动了公司治理水平的提高，推进了公司的各项业务发展。现将董事会 2021 年

度工作情况报告如下：

一、2021 年主要经营指标情况

       2021 年度，公司实现营业收入 425,520,717.94 元，实现归属于公司股东的净

利润 24,279,165.30 元，同比下降 74.74%；实现归属于公司股东的扣除非经常性

损益的净利润 3,887,562.99 元，同比下降 95.73%。

二、董事会日常工作情况

       （一）董事会会议召开情况

       2021 年度，公司董事会共计召开 5 次会议，会议召集和召开程序、出席会

议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》、

《董事会议事规则》的有关规定，作出的会议决议合法有效。

       会议具体情况如下：

序号    召开时间     会议届次         会议主要议案


1       2021/1/26    第三届董事会第   1、《关于审议确认公司 2020 年年度审阅报告的议

                     六次会议         案》
2   2021/4/27    第三届董事会第   1、《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》

                 七次会议         2、《关于公司<2020 年度总经理工作报告>的议案》

                                  3、 关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》4、

                                  《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》

                                  5、《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》6、

                                  《关于公司 2021 年度董事薪酬与津贴的议案》7、

                                  《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》

                                  8、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公

                                  司章程>并办理工商变更登记的议案》9、《关于公

                                  司 2020 年度利润分配方案的议案》10、《关于公

                                  司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》11、

                                  《关于公司 2021 年度日常关联交易预计事项的议

                                  案》12、《关于公司执行新租赁准则并变更相关会

                                  计政策的议案》13、《关于使用部分闲置募集资金

                                  进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》14、

                                  《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》15、《关

                                  于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》


3   2021/7/30    第三届董事会第   1、《关于变更首发部分募集资金用途及调整募投

                 八次会议         项目募集资金投资额的议案》2、《关于使用部分

                                  闲置自有资金进行现金管理的议案》3、《关于提

                                  请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》


4   2021/8/26    第三届董事会第   1、《关于审议<公司 2021 年半年度报告>的议案》

                 九次会议         2、《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使

                                  用情况的专项报告的议案》3、《关于聘任高级管

                                  理人员的议案》


5   2021/10/25   第三届董事会第   1、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》2、

                 十次会议         《关于公司及子公司拟向商业银行申请融资授信
                                      敞口额度事项的议案》3、《关于公司为全资子公

                                      司借款提供担保的议案》4、《关于关联方为公司

                                      提供担保的议案》5、《关于控股股东为公司提供

                                      担保的议案》


    （二）董事会组织召开股东大会及执行股东大会决议情况

       2021 年度，董事会根据《公司法》、《公司章程》等规定要求，召集并组织

了 2 次股东大会。董事会严格根据股东大会的决议，认真执行并履行股东大会通

过的相关决议，具体情况如下：

序号    召开时间       会议届次         会议主要议案


1       2021/5/20      2020 年年度股    1、《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议

                       东大会           案》2、《关于公司<2020 年度财务决算报告>的

                                        议案》3、《关于公司<2020 年年度报告>及其摘

                                        要的议案》4、《关于聘请公司 2021 年度审计机

                                        构的议案》5、《关于公司 2021 年度董事薪酬与

                                        津贴的议案》6、《关于公司 2021 年度高级管理

                                        人员薪酬的议案》7、《关于变更公司注册资本、

                                        公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登

                                        记的议案》8、《关于公司 2020 年度利润分配方

                                        案的议案》9、《关于公司<2020 年度内部控制自

                                        我评价报告>的议案》10、《关于公司 2021 年度

                                        日常关联交易预计事项的议案》11、《关于使用

                                        部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流

                                        动资金的议案》12、《关于公司<2020 年度监事

                                        会工作报告>的议案》13、《关于公司 2021 年度

                                        监事薪酬与津贴的议案》


2       2021/8/16      2021 年第一次    1、《关于变更首发部分募集资金用途及调整募

                       临时股东大会     投项目募集资金投资额的议案》2、《关于使用
                                    部分闲置自有资金进行现金管理的议案》


    （三）董事会专门委员会履职情况

    公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委

员会及战略委员会。董事会就各专门委员会制定了相应的工作细则。各专门委员

会的产生、人员组成及议事程序，均符合相关法律法规及《公司章程》等规定。

在 2021 年度，董事会各专门委员会根据法律法规、《公司章程》及相应工作细则

的规定，认真谨慎履职，为董事会决策提供了良好的建议及支持。

    （四）独立董事履职情况

    公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事

工作制度》等相关要求，履行义务，积极出席及列席董事会及股东大会，认真审

议董事会的各项议案，运用其自身的经验 及知识对公司重大事项充分表达意见，

对有关需要独立董事发表独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了

独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效的支持及保障。

    三、2022 年董事会重点工作

    2022 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，勤勉尽责，科学

高效决策重大事项，以良好的业绩回报社会、回报股东。为保证 2022 年经营目

标的实现，公司董事会及经营管理层将重点开展以下工作：

    1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作， 科

学高效决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决

议。同时加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

     2、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、

《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市

规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范

性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，

切实提升公司规范运作和透明度。

    3、做好投资者关系管理工作。进一步强化投资者关系管理，加强与投资者
的沟通交流，形成与投资者之间的良性互动，保护中小投资者的利益和股东的合

法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。

    4、进一步健全公司规章制度，建立并完善更加规范、透明的上市公司运作

体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，

不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展。

       2022 年，公司董事会将进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理

中的核心作用。贯彻落实股东大会的各项决议，从维护股东的利益出发，勤勉履

职，按照既定的经营目标和发展方向开展工作，确保实现公司的可持续性健康发

展。




                                           福建万辰生物科技股份有限公司

                                                                   董事会
                                                        2022 年 4 月 26 日