股票代码：300972           股票简称：万辰生物      公告编号：2022-004



                     福建万辰生物科技股份有限公司

                     第三届监事会第八次会议决议公告




      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。




一、监事会会议召开情况
    福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会
议于 2022 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次监事会会议
通知于 2022 年 4 月 14 日以书面、电子邮件的形式向公司全体监事发出。会议应
参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席陈子文主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）等
相关法律法规以及《福建万辰生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
    全体与会监事经认真审议，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
    根据《公司章程》的规定，为使股东了解公司治理及监事会运行情况，公司
监事会编制了《2021 年度监事会工作报告》，具体内容详见公司同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
  （二）审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》规定，公司编制了《2021 年度财务决算报
告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的信息。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
    根据相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司编制了
《2021 年年度报告》及其摘要。《2021 年年度报告》具体内容详见公司同日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》
    经审议，监事会同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年 度 财 务报 告审 计 机 构 ，具 体 内 容详 见 公 司 同日 披 露 于巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （五）审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬（津贴）绩效方案的议案》
    根据《公司章程》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪
酬水平，公司拟定 2022 年度监事薪酬（津贴）绩效方案，具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
    本议案直接提交股东大会审议。
    （六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    经审议，监事会同意公司 2021 年度利润分配的预案，具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （七）审议通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    为强化公司的内部控制，规范公司管理，根据《公司法》《证券法》《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定，特编制了公司《2021
年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （八）审议通过《关于公司续租福建农开发有限公司办公房的议案》
    经审议，监事会同意公司续租福建含羞草农业开发有限公司办公房，具体内
容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （九）审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计事项的议案》
    经审议，监事会同意公司 2022 年度的日常性关联交易预计事项，具体内容
详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
    2021 年，公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存
在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。
    经审议，监事会认为该报告真实客观地反映了 2021 年公司募集资金的存放
和使用情况，同意通过此报告， 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十一）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补
充流动资金的议案》
    经审议，监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流
动资金的议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的公告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审议，监事会认为公司本次会计政策变更，是执行国家财政部相关文件要
求，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定
和公司实际情况，监事会同意公司此次的会计政策变更，具体内容详见公司同日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    （十三）审议通过《关于公司 2022 年度向金融机构申请综合授信额度的议
案》
    经审议，监事会同意公司 2022 年度向金融机构申请综合授信的议案，具体
内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十四）审议通过《关于关联方 2022 年度对公司向金融机构申请综合授信
额度提供关联担保的议案》
    经审议，监事会同意关联方 2022 年度对公司向金融机构申请综合授信额度
提供关联担保的议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十五）审议通过《关于公司为全资子公司借款提供担保的议案》

    经审议，监事会同意公司为全资子公司借款提供担保事项，公司为子公司提
供担保有助于子公司业务发展的资金需求，本次担保对象为公司的全资子公司，
公司能够对其经营进行有效管控，财务风险属于可控范围内，不会影响公司的正
常生产经营，不存在损害公司及全体股东的利益。具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       三、备查文件
1、福建万辰生物科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。


特此公告。
                                     福建万辰生物科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                 2022 年 4 月 26 日