股票代码：300972          股票简称：万辰生物        公告编号：2022-026



                      福建万辰生物科技股份有限公司

                 关于关联方 2022 年度对公司向金融机构

                   申请综合授信额度提供关联担保的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 24 日
召开了第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第八次会议，分别审议通过了
《关于关联方 2022 年度对公司向金融机构申请综合授信额度提供关联担保的议
案》，公司关联董事王健坤、林该春、 王泽宁、王丽卿、陈文柱回避了该项议
案表决。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，届时关联股东应当回避表决。
    现将相关事项公告如下：

一、关联担保的基本情况

    为满足公司（含全资子公司）2022 年度日常经营资金需求以及业务发展需
要，公司计划 2022 年度向金融机构申请总额度不超过 55,000 万元人民币（含本
数）的综合授信额度。在融资授信总额内，融资方案由公司总经理经营决策团队
根据实际情况决定，融资额度、期限、利率、计息方式等最终以金融机构授信批
复为准，并由董事会授权公司董事长、管理层及经办人等，凭董事会决议在规定
的有效期内向金融机构申请使用授信额度并签署有关合同。
    上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金
的实际需求确定，授信额度使用以满足经营需求和控制融资成本为原则。上述授
信用途包括但不限于开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、国际/国内信用证、供
应链融资、贷款、票据质押等，融资担保方式为信用、保证担保。上述授信期限
自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日止有
效。
     为支持公司发展，公司董事长王健坤先生、董事林该春女士在有关金融机
构的要求及公司认为必要的情况下，为上述额度内的综合授信提供担保，担保为
连带责任保证，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，公司可以
根据实际经营情况在上述额度及期限内可循环使用。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述担保事宜构成关联交易。
二、关联方情况介绍
    王健坤先生，为公司董事长，林该春女士，为公司董事。
三、关联交易主要内容
    前述关联方为公司向兴业银行漳州分行申请融资授信额度不超过 42,000 万
元人民币（含本数）提供保证担保。具体担保金额、担保期限和担保方式等担保
事项以公司与相金融机构签订的最终协议为准，公司免于向公司董事长王健坤先
生、董事林该春女士支付担保费用，也免于提供反担保。
四、关联交易目的和对上市公司的主要影响

    前述关联方为公司向金融机构申请综合授信额度提供担保，公司免于向其支
付担保费用，也无需公司提供反担保，有利于支持公司业务发展，不会对公司本
期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及其他股东特别
是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不存在违反相关法律法规的
情形。

五、相关审批及核查意见

    1、独立董事事前意见

    公司独立董事认为公司关联方为公司及其子公司向金融机构申请综合授信
额度提供担保支持了公司的发展，公司免于支付担保费用，也无需提供任何反担
保，不影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东的利益，符合相关法律、 法
规和《公司章程》的有关规定，我们同意将该提案提交公司董事会审议。本议案
由非关联董事进行审议，关联董事需回避表决。

    2、独立董事意见

    公司独立董事认为关于关联方 2022 年度对公司向金融机构申请综合授信额
度提供关联担保事项是综合考虑公司经营和发展需要而做出的，符合公司实际经
营情况和整体发展战略。公司关联方为公司提供担保、不收取费用，不由公司提
供反担保，符合公司和全体股东的利益，本议案的决策程序符合有关法律法规及
公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利益的行为，特别是中小投资者利
益的情形。

    因此，我们同意此事项，并同意提交 2021 年年度股东大会审议。

    3、董事会审议情况

    公司于 2022 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于关联方 2022 年度对公司向金融机构申请综合授信额度提供关联担保的议案》，
公司关联董事王健坤、林该春、 王泽宁、王丽卿、陈文柱回避了该项议案表决。
该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    4、监事会审议情况

    公司于 2022 年 4 月 24 日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于
关联方 2022 年度对公司向金融机构申请综合授信额度提供关联担保的议案》，
全体监事一致同意关联方 2022 年度对公司向金融机构申请综合授信额度提供关
联担保的议案。该议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。

    5、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司董事长王健坤先生、董事林该春女士为公司向
金融机构申请综合授信提供担保，系为支持公司业务发展，并未收取任何费用，
且不需要公司提供反担保，有利于公司正常的生产经营活动，此事项符合公司和
全体股东的利益。上述担保事项审议、表决程序合法、有效。本次关联交易决策
程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》以及
《关联交易管理办法》等有关规定。保荐机构对本次关联交易事项无异议。

六、备查文件
    1、第三届董事会第十一次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

    3、第三届监事会第八次会议决议

    4、民生证券股份有限公司关于福建万辰生物科技股份有限公司关联方 2022
年度对公司向金融机构申请综合授信额度提供关联担保的核查意见。
特此公告。


             福建万辰生物科技股份有限公司
                                    董事会
                         2022 年 4 月 26 日