股票代码：300972              股票简称：万辰生物              公告编号：2022-029



                          福建万辰生物科技股份有限公司

                       第三届董事会第十二次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

     福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次
会议于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会
议通知于 2022 年 4 月 18 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议
应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长王健坤主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）等
相关法律法规以及《福建万辰生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

     全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
     （一）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
     根据相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司编制了
《 2022 年 第 一 季 度 报 告 》 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
     表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

三、备查文件

     1、福建万辰生物科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。
特此公告。


             福建万辰生物科技股份有限公司
                                    董事会
                         2022 年 4 月 29 日