福建万辰生物科技股份有限公司

         独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项

                           的事前认可意见



    根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》以及《福建万辰生物科技股份有限
公司公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，我们作为福建万辰生物
科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经认真审阅第三届董事会第
十四次会议拟审议的相关议案后，发表事前认可意见如下：

     一、关于控股子公司关联交易的议案

    南京金万辰生物科技有限公司此次的关联交易事项符合经营需要，相关交易
以独立第三方评估机构评估结果确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股
东利益的情形。同意提交公司董事会审议，本议案由非关联董事进行审议，关联
董事需回避表决。

    二、对外投资设立子公司暨关联交易的议案

    本次对外投资设立子公司暨关联交易事项，将为公司的持续稳健发展提供更
多机会，不存在损害公司及股东利益的情形。同意提交公司董事会审议，本议案
由非关联董事进行审议，关联董事需回避表决。




                                        独立董事：蔡清良、童锦治、肖珉
                                                       2022 年 7 月 27 日