股票代码：300972          股票简称：万辰生物       公告编号：2022-040



                   福建万辰生物科技股份有限公司

                第三届监事会第十一次会议决议公告




      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。




一、监事会会议召开情况
    福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次
会议于 2022 年 7 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次监事会会
议通知于 2022 年 7 月 18 日以书面、电子邮件的形式向公司全体监事发出。会议
应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席陈子文主
持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）
等相关法律法规以及《福建万辰生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
    全体与会监事经认真审议，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于控股子公司关联交易的议案》
    经审议，监事会认为此次关联交易价格公允，决策程序合法、有效，同意控
股子公司关联交易的议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    （二）审议通过《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》
    经审议，监事会认为此次对外投资均为各方自有资金，不会对公司财务及经
营状况产生不利影响，决策程序合法、有效，同意对外投资设立子公司暨关联交
易的议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
公告。
   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    三、备查文件
   1、福建万辰生物科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议。


   特此公告。
                                           福建万辰生物科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2022 年 7 月 28 日