股票代码：300972          股票简称：万辰生物          公告编号：2022-044



                      福建万辰生物科技股份有限公司

                     第三届董事会第十五次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

    福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次
会议于 2022 年 8 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会
议通知于 2022 年 8 月 1 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议
应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长王健坤主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）等
相关法律法规以及《福建万辰生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

    全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于控股子公司收购资产暨关联交易的议案》
    经审议，同意关于控股子公司收购资产暨关联交易的议案。具体内容详见公
司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司关联董事王健坤、林该春、
王泽宁、王丽卿、陈文柱回避了该项议案表决。

三、备查文件

    1、福建万辰生物科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。


特此公告。


                                     福建万辰生物科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                 2022 年 8 月 11 日