股票代码：300972          股票简称：万辰生物         公告编号：2022-048



                       福建万辰生物科技股份有限公司

                     第三届董事会第十六次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次
会议于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会
议通知于 2022 年 8 月 15 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议
应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长王健坤主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）等
相关法律法规以及《福建万辰生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定。

    二、董事会会议审议情况

    全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告及其摘要>的议案》

    根据相关法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司编制了
《2022 年半年度报告》及其摘要，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    （二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
    根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《关于
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。本报告期内，公司严格
按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、
完整披露的情况，未出现违规情形，公司独立董事发表了独立意见。具体内容详
见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    （三）审议通过《关于增加 2022 年度日常性关联交易预计额度的议案》

    经审议，公司董事会同意关于增加 2022 年度日常性关联交易预计额度的议
案。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。 具体内容
详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司关联董事王健坤、林该春、
王泽宁、王丽卿、陈文柱回避了该项议案表决。

    三、备查文件

    1、福建万辰生物科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；

    3、独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。



                                            福建万辰生物科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2022 年 8 月 29 日