股票代码：300972          股票简称：万辰生物       公告编号：2022-049



                   福建万辰生物科技股份有限公司

                第三届监事会第十三次会议决议公告




      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次
会议于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次监事会会
议通知于 2022 年 8 月 15 日以书面、电子邮件的形式向公司全体监事发出。会议
应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席陈子文主
持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）
等相关法律法规以及《福建万辰生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定。

    二、监事会会议审议情况

    全体与会监事经认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告及其摘要>的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《2022 年半年度报告》及其摘要具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    （二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

    经审核，监事会认为公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存
在募集资金存放和使用违规的情形。

    《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司同日
披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    （三）审议通过《关于增加 2022 年度日常性关联交易预计额度的议案》

    经审核，监事会认为此次增加 2022 年度日常性关联交易预计额度的事项合
理、交易价格公允，决策程序合法、有效，因此同意此项议案。

    《关于增加 2022 年度日常性关联交易预计额度的公告》详见公司同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    三、备查文件

    1、福建万辰生物科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。




    特此公告。



                                            福建万辰生物科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2022 年 8 月 29 日