股票代码：300972           股票简称：万辰生物        公告编号：2022-054



                      福建万辰生物科技股份有限公司

                     第三届董事会第十七次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次
会议于 2022 年 9 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会
议通知于 2022 年 9 月 5 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议
应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，会议由公司董事长王健坤主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）等
相关法律法规以及《福建万辰生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的规定。

    二、董事会会议审议情况

    全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

    经审核，董事会认为南京万兴商业管理有限公司（以下简称“南京万兴”）
是纳入公司合并报表范围的重要的公司控股子公司之一，公司在不影响正常经营
的情况下，以自有资金向其提供财务资助，能够协助其解决资金缺口，保障其经
营业务的顺利开展，符合公司的发展战略。本次财务资助事项的风险处于可控范
围之内，按实际使用资金与不低于同类业务同期银行贷款利率结算资金使用费，
不会对公司日常经营产生重大影响，符合公司整体战略和全体股东的利益。因此，
公司董事会同意本次向南京万兴提供财务资助事项。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

   表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司关联董事王健坤、林该春、
王泽宁、王丽卿、陈文柱回避了该项议案表决。

    三、备查文件

   1、福建万辰生物科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；

   2、独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。



   特此公告。

                                           福建万辰生物科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                          2022 年 9 月 8 日