股票代码：300972          股票简称：万辰生物        公告编号：2022-055



                   福建万辰生物科技股份有限公司

                第三届监事会第十四次会议决议公告




      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次
会议于 2022 年 9 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次监事会会
议通知于 2022 年 9 月 5 日以书面、电子邮件的形式向公司全体监事发出。会议
应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席陈子文主
持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）
等相关法律法规以及《福建万辰生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定。

    二、监事会会议审议情况

    全体与会监事经认真审议，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

    经审核，监事会认为本次向控股子公司南京万兴商业管理有限公司（以下简
称“南京万兴”）提供财务资助事项，有利于南京万兴的业务快速发展，并且可
以提高公司总体资金的使用效率，整体风险可控，不会对公司的正常经营产生重
大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效，因此，监
事会同意公司本次向南京万兴提供财务资助。
    《关于向控股子公司提供财务资助的公告》具体内容详见公司同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    三、备查文件

    1、福建万辰生物科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议。




    特此公告。



                                            福建万辰生物科技股份有限公司
                                                                      监事会
                                                             2022 年 9 月 8 日