万辰生物：第三届监事会第十八次会议决议公告2022-10-21
股票代码：300972 股票简称：万辰生物 公告编号：2022-070
福建万辰生物科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建万辰生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次
会议于 2022 年 10 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次监事会
会议通知于 2022 年 10 月 18 日以书面、电子邮件的形式向公司全体监事发出。
会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席陈子
文主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等相关法律、法规以及《福建万辰生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单及授予权益数量的议案》
经审核，监事会认为本次对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称本次激
励计划）首次授予激励对象名单和授予权益数量的调整符合《上市公司股权激励
管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规的要求及公司《2022
年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，且本次调
整事项在公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，不存在明显
损害公司及全体股东利益的情形。调整后的激励对象名单符合《管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及本激励计划的规定，其作
为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。因此，我们同意公司对本激励计
划首次授予激励对象名单及授予的第二类限制性股票数量进行调整。
具体内容详见公司 2022 年 10 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数
量的公告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（二）审议通过《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》
公司监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划的授予条件是否成就及首次
授予日激励对象名单进行了核查，认为：
1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股
权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司监事会对本激励计划的首次授予日进行核查，认为授予日符合《管
理办法》以及公司《激励计划》中有关授予日的相关规定。
3、除已离职人员外，本次获授限制性股票的激励对象与公司 2022 年第一次
临时股东大会审议通过的激励计划中确定的激励对象相符，本次拟首次授予的激
励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》
规定的任职资格，符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，不存在《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形，
激励对象中不存在公司独立董事、监事，其作为本次激励计划首次授予的激励对
象的主体资格合法、有效。
4、公司和激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的情形，本激励计
划规定的首次授予条件已成就。
综上，公司监事会认为本激励计划首次授予条件已经成就。公司监事会同意
本次限制性股票激励计划的首次授予日为 2022 年 10 月 21 日，并同意以 8.78 元
/股的授予价格向符合条件的 4 名第一类激励对象授予 260.00 万股限制性股票，
以 6.27 元/股的授予价格向符合条件的 46 名第二类激励对象授予 153.50 万股限
制性股票，合计授予 413.50 万股限制性股票。
具体内容详见公司 2022 年 10 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
三、备查文件
1、福建万辰生物科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
福建万辰生物科技股份有限公司
监事会
2022 年 10 月 21 日
